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北京银行(601169)公告正文

北京银行:2018年年度股东大会的法律意见书

公告日期 2019-05-16
股票简称:北京银行 股票代码:601169
                        北京天达共和律师事务所
                      关于北京银行股份有限公司

                  2018 年年度股东大会的法律意见书



致:北京银行股份有限公司

  根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《中华人民共和国证券
法》(以下简称“证券法”)等法律、法规及规范性文件的规定,北京天达共和律
师事务所(以下简称“本所”)接受北京银行股份有限公司(以下简称“公司”
或“北京银行”)的委托,指派律师出席并见证了北京银行 2018 年年度股东大会
(以下简称“本次股东大会”),并出具本法律意见书。

    为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的以下文件,包括但不限于:

    1.《北京银行股份有限公司章程》;

    2.公司于 2019 年 4 月 23 日召开的董事会二〇一九年第二次会议决议;

    3.公司于 2019 年 4 月 25 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
        《证券日报》和上海证券交易所网站刊登的《北京银行股份有限公司关
        于召开 2018 年年度股东大会的通知》;

    4.公司 2018 年年度股东大会股东到会登记记录及凭证资料;

    5.公司 2018 年年度股东大会会议资料。

    本所律师根据《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件以及公司章
程的规定,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对本次股
东大会的召集及召开的有关事实及公司提供的文件进行了核查验证并出席了本
次股东大会,现出具法律意见如下:



    一、本次股东大会的召集、召开程序

    本次股东大会由公司董事会决定召集;会议以现场表决与网络投票表决相结
合的方式召开;会议通知于 2019 年 4 月 25 日以公告的形式刊登于《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站;会议材料
于 2019 年 5 月 9 日刊登于上海证券交易所网站等指定媒体。会议通知和会议材
料中列明了本次股东大会的方式、时间、地点、出席会议对象、登记办法以及议
 北京天达共和律师事务所                                                   法律意见书


案内容等事项。

     本次股东大会于 2019 年 5 月 15 日如期举行,其中现场会议表决在北京银行
桃峪口研发基地进行,并由北京银行董事长张东宁主持。

     本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开履行了法定程序,不存在违
反法律、法规及公司章程的情形。



     二、出席本次股东大会会议人员资格

      1、 根据对现场出席本次股东大会的公司股东的账户登记证明、法定代表
人身份证明、股东代表的授权委托证明和身份证明和现场出席本次股东大会的个
人股东账户登记证明、个人身份证明、授权委托证明的核查,并根据上证所信息
网络有限公司提供的数据,现场出席本次股东大会以及通过网络投票系统进行投
票的普通股股东和股东代理人所代理之普通股股东共计 283 人,所持有表决权
普 通 股 股 份 共 计 10,101,660,419 股 , 占 公司 有 表 决 权 普 通 股 股 份 总 数 的
47.7778 %。

      2、 公司部分董事、监事及董事会秘书及本所见证律师出席了本次股东大
会,部分高级管理人员列席了本次股东大会。

     本所律师认为,本次股东大会出席人员、列席人员的资格符合《公司法》等
法律、法规和公司章程的规定。



     三、本次股东大会的表决程序

     本次股东大会现场会议对会议通知中所列项议案逐项进行了表决。

     本次股东大会网络投票,通过上海证券交易所交易系统投票的时间为 2019
年 5 月 15 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00。通过互联网投票
平台的投票时间为 2019 年 5 月 15 日 9:15-15:00。本次股东大会网络投票表决
结果数据由上证所信息网络有限公司提供。

     经本所律师见证,本次股东大会现场表决结果和网络投票表决结果进行了合
并统计,通过了如下议案:

     1、2018 年度董事会工作报告

     2、2018 年度监事会工作报告

     3、2018 年度财务报告

     4、2019 年度财务预算报告
                                          2
北京天达共和律师事务所                                         法律意见书


    5、2018 年度利润分配预案

    6、关于聘请 2019 年度会计师事务所的议案

    7、关于对北京市国有资产经营有限责任公司关联授信的议案

    8、关于对中国恒天集团有限公司关联授信的议案

    9、关于对北京能源集团有限责任公司关联授信的议案

    10、关于对中国长江三峡集团有限公司关联授信的议案

    11、关于对交通银行股份有限公司关联授信的议案

    12、2018 年度关联交易专项报告

    13、关于发行小微企业金融债券的议案

    根据公司指定的监票代表对表决结果所做的清点及本所律师的核查,上述第
13 项议案为特别决议议案,经出席会议的普通股股东所持表决权三分之二以上
同意,获得通过;其他议案为普通决议议案,经出席会议的普通股股东所持表决
权二分之一以上同意,获得通过。

    在表决过程中,北京市国有资产经营有限责任公司对第 7 项议案回避表决;
中国恒天集团有限公司对第 8 项议案回避表决;北京能源集团有限责任公司对第
9 项议案回避表决;中国长江三峡集团有限公司和三峡资本控股有限责任公司对
第 10 项议案回避表决。

    本次股东大会除审议上述议案外,同时听取了独立董事述职报告。



    四、结论意见

    综上所述,本所律师认为:公司本次股东大会的召集及召开程序,出席本次
股东大会人员、召集人的资格符合相关法律、法规及公司章程的规定,本次股东
大会表决程序、表决结果符合相关法律、法规及公司章程的规定,决议合法有效。




                                    3
北京天达共和律师事务所                                       法律意见书


(以下无正文,为《北京天达共和律师事务所关于北京银行股份有限公司 2018
年年度股东大会的法律意见书》签字页)




    北京天达共和律师事务所



    单位负责人:                             见证律师:
                         李大进                           康 健



                                             见证律师:
                                                          傅卓婷


                                                     2019 年 5 月 15 日




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