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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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北京银行(601169)公告正文

北京银行:董事会决议公告

公告日期 2019-08-28
股票简称:北京银行 股票代码:601169
       证券代码:601169    证券简称:北京银行       公告编号:2019-027


          北京银行股份有限公司董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     北京银行股份有限公司董事会二〇一九年第四次会议于 2019 年

8 月 27 日在北京召开。本次董事会应到董事 12 名,实际到会董事 9

名(马德汗董事委托魏德勇董事、朱保成董事委托何红心董事、刘红

宇独立董事委托李晓慧独立董事代为出席会议并行使表决权)。会议

由张东宁董事长主持。曾颖监事长列席本次会议。

     会议符合《中华人民共和国公司法》及《北京银行股份有限公司

章程》的规定,会议所形成的决议合法、有效。

     会议通过决议如下:

     一、通过《北京银行 2019 年半年度报告》及摘要。

     表决结果:12 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

     二、通过《关于对北京联东投资(集团)有限公司关联授信的议

案》,同意授予北京联东投资(集团)有限公司及下属公司授信额度

40 亿元,其中债券包销额度 10 亿元,具体业务品种由总行信用风险

委员会核定,额度有效期 1 年;自董事会审批通过之日起生效。具体

详见本行同日披露的关联交易公告。

     表决结果:12 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

     三、通过《关于修订<北京银行内部审计章程>的议案》,同意对

《北京银行内部审计章程》的修订。

     表决结果:12 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。



             北京银行股份有限公司

               2019 年 8 月 28 日
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