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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
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  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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上海环境(601200)公告正文

上海环境:第一届董事会第二十八次会议决议公告

公告日期 2019-03-20
股票简称:上海环境 股票代码:601200
证券代码:601200           证券简称:上海环境        公告编号:临 2019-013


                   上海环境集团股份有限公司
         第一届董事会第二十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    上海环境集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 3 月 9 日以邮件
方式向各位董事发出了召开第一届董事会第二十八次会议的通知。会议于 2019
年 3 月 19 日以现场表决结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 人,实
际出席董事 9 人。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    (一)以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于公司 2018 年年度报告
及摘要的议案》

    具体内容及摘要详见公司同日披露的《上海环境集团股份有限公司 2018 年
年度报告》和《上海环境集团股份有限公司 2018 年年度报告摘要》。

    本议案尚须提交公司股东大会审议。

    (二)以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于公司 2018 年度社会责
任报告的议案》

    具体内容详见公司同日披露的《上海环境集团股份有限公司 2018 年年度社
会责任报告》。

    (三)以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于公司 2018 年度董事会
工作报告的议案》

    具体内容详见公司同日披露的《上海环境集团股份有限公司 2018 年度董事
会工作报告》。
    本议案尚须提交公司股东大会审议。

    (四)以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于公司 2018 年度独立董
事述职报告的议案》

    具体内容详见公司同日披露的《上海环境集团股份有限公司 2018 年度独立
董事述职报告》。

    (五)以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于 2018 年度总裁工作报
告的议案》

    (六)以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于修改公司董事会战略
委员会工作细则的议案》

    为进一步完善公司治理结构,规范公司运作,公司拟对董事会战略委员会工
作细则进行修改,具体内容详见公司同日披露的《关于修改公司<董事会战略委
员会>工作细则的公告》。

    (七)以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于修改公司<投资管理制
度>的议案》

    为进一步完善公司治理结构,规范公司运作,公司拟对《投资管理制度》制
度进行修改,具体内容详见公司同日披露的《关于修改公司<投资管理制度>的
公告》。

    (八)以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于公司会计政策变更的
议案》

    独立董事已对该议案发表独立意见。

    (九)以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于公司 2018 年度利润分
配的议案》

    经公司审计机构安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》
(安永华明(2019)审字第 61359339_B01 号)确认,公司年初未分配利润
2,274,647,651.85 元,2018 年度实现归属于公司所有者的净利润 577,848,296.40
元,提取法定盈余公积金 50,842,553.72 元,扣除 2017 年度现金分红 56,173,868.47
元,截至 2018 年 12 月 31 日公司累计未分配利润 2,745,479,526.06 元。
    公司利润分配预案为:拟以 2018 年末总股本 702,543,884 股为基数,向全体
股东每 10 股派发现金红利 0.85 元(含税),剩余未分配利润留待以后年度分配。
同时,鉴于公司暂时不具备实施高送转的条件,为了适度扩大公司股本规模、提
升公司股票的流动性,与所有股东分享公司发展的经营成果,在符合利润分配原
则且保证公司正常经营和长期发展的情况下,拟以资本公积金向全体股东每 10
股转增 3 股。

    独立董事已对该议案发表独立意见。认为本次利润分配方案是基于公司长期
稳健的经营能力,以及对公司未来发展的良好预期,在保证公司正常经营和长远
发展的前提下,兼顾了广大股东的即期和长远利益,符合公司和广大投资者,特
别是中小投资者的利益,符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,有利于公
司持续、稳定、健康发展。

    本议案尚须提交公司股东大会审议。

    (十)以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于公司 2018 年度财务报
表及审计报告的议案》

    董事会同意公司根据《企业会计准则》编制的 2018 年度财务报表并经安永
华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计。具体内容详见公司同日披露的《上海
环境集团股份有限公司 2018 年度财务报表及审计报告》。

    (十一)以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于公司及子公司 2019
年度综合授信的议案》

    本议案尚须提交公司股东大会审议。

    (十二)以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于公司 2018 年度财务
决算及 2019 年度财务预算的议案》

    本议案尚须提交公司股东大会审议。

    (十三)以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于启动债务融资工具
注册发行工作的议案》

    为进一步拓宽公司融资渠道,降低资金成本,优化公司债务结构,满足公司
经营发展需要,根据相关法律法规的有关规定,公司拟启动债务融资工具发行工
作。
    独立董事已对该议案发表独立意见,认为本次融资有利于拓宽公司融资渠道,
降低资金成本,优化公司债务结构,不存在损害公司和全体股东特别是中小股民
利益的情形。具体内容详见公司同日披露的《关于启动债务融资工具注册发行工
作的公告》。

    本议案尚须提交股东大会审议。

    (十四)以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于支付 2018 年度审计
费用的议案》

    董事会同意公司与安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)签订的审计业务
约定书,并支付 2018 年度财报审计费用 194 万元,内控审计费用 36 万元,合计
230 万元。

    独立董事已对该议案发表独立意见。本议案尚须提交公司股东大会审议。

    (十五)以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于续聘 2019 年度审计
机构的议案》

    董事会同意续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度
财务和内控审计机构。

    独立董事已对该议案发表独立意见。本议案尚须提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司同日披露的《关于续聘 2019 年度审计机构的公告》。

    (十六)以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于 2018 年度董事会审
计委员会履职报告的议案》

    具体内容详见公司同日披露的《上海环境集团股份有限公司 2018 年度董事
会审计委员会履职报告》。

    (十七)以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于公司 2018 年度审计
工作总结及 2019 年度审计工作计划的议案》

    (十八)以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于注册会计师出具的
内部控制审计报告的议案》

    具体内容详见公司同日披露的《上海环境集团股份有限公司 2018 年度内部
控制审计报告》。
    (十九)以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于 2018 年度内部控制
评价报告的议案》

    具体内容详见公司同日披露的《上海环境集团股份有限公司 2018 年度内部
控制评价报告》。

    独立董事已对该议案发表独立意见。

    (二十)以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于召开公司 2018 年年
度股东大会的议案》。

    (二十一)以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于组建上海环境集
团股份有限公司危废事业部的议案》。

    (二十二)以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于蒙城县生活垃圾
焚烧发电项目融资方案的议案》。

    (二十三)以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于威海市文登区生
活垃圾焚烧发电项目融资方案的议案》。

    特此公告。




                                         上海环境集团股份有限公司董事会

                                                        2019 年 3 月 20 日
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