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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
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  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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上海环境(601200)公告正文

上海环境:关于修改公司《董事会战略委员会工作细则》的公告

公告日期 2019-03-20
股票简称:上海环境 股票代码:601200
证券代码:601200          证券简称:上海环境           公告编号:临 2019-015




                   上海环境集团股份有限公司
       关于修改公司《董事会战略委员会工作细则》
                                的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    为进一步完善公司治理结构,规范公司运作,上海环境集团股份有限公司(以
下简称“公司”)于 2019 年 3 月 19 日召开第一届董事会第二十八次会议,审议通
过了关于修改公司《董事会战略委员会工作细则》的议案。公司《董事会战略委
员会工作细则》的具体修改内容如下:

       1、原第十条:

    战略委员会对本工作细则规定的事项进行审议后,应形成战略委员会决议,
连同相关议案提交董事会审议决定。

       修改后第十条:

    战略委员会对董事会负责,委员会的提案提交董事会审议决定。

       2、原第十一条:

    战略工作小组负责做好战略委员会决策的前期准备工作,提供有关方面的资
料:

    (一)由公司有关部门或控股(参股)企业的负责人上报的重大投资融资、
资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料;

    (二)由战略工作小组进行初审,签发立项意见书;

    (三)公司有关部门或者控股(参股)企业的有关协议、合同、章程及可行
性报告等材料。
    修改后第十一条:

    公司相关职能部门负责做好战略委员会决策的前期准备工作,提供有关方面
的资料:

    (一)由公司有关部门或控股(参股)企业的负责人上报的重大投资融资、
资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料;

    (二)公司有关部门或者控股(参股)企业的有关协议、合同、章程及可行
性报告等材料。

    2、原第十二条:

    战略工作小组对上述材料进行评审,签发书面意见,并向战略委员会提交正
式提案。

    修改后第十二条:

    公司相关职能部门对上述材料进行评审,签发书面意见,并向战略委员会提
交正式提案。

    3、原第十八条:

    战略工作小组成员可以列席战略委员会会议(需要回避的事项除外),必要
时亦可邀请公司其他董事、监事及高级管理人员等列席会议。

    修改后第十八条:

    公司相关职能部门成员可以列席战略委员会会议(需要回避的事项除外),
必要时亦可邀请公司其他董事、监事及高级管理人员等列席会议。

    除修改上述条款外,公司《董事会战略委员会工作细则》的其他内容不变。

    修改后的公司《董事会战略委员会工作细则》全文详见上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)。

    特此公告。



                                        上海环境集团股份有限公司董事会

                                                       2019 年 3 月 20 日
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