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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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上海环境(601200)公告正文

上海环境:第一届监事会第十五次会议决议公告

公告日期 2019-03-20
股票简称:上海环境 股票代码:601200
证券代码:601200              证券简称:上海环境               公告编号:临
2019-014


                   上海环境集团股份有限公司
           第一届监事会第十五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、监事会会议召开情况

    上海环境集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 3 月 8 日以邮件
方式向各位监事发出了召开第一届监事会第十五次会议的通知。会议于 2019 年
3 月 19 日以现场表决方式召开。本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。
本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况

    (一)以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于公司会计政策变更的
议案》

    根据中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)发布的《企业会计准则 第
22 号——金融工具确认和计量》(财会[2017]7 号,以下简称“会计准则 22 号”)、
《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》(财会[2017]8 号,以下简称“会计准则
23 号”)、《企业会计准则第 24 号——套期会计》 (财会[2017]9 号,以下简称“会
计准则 24 号”)、《企业会计准则第 37 号——金融工具栏报》(财会[2017]14 号,
以下简称“会计准则 37 号”),以及《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表
格式的通知》(财会[2018]15 号)(以下简称“财会[2018]15 号”)的要求,公司对
会计政策进行变更。

    本次会计政策变更仅影响财务报表的列报项目,不涉及对公司以前年度的追
溯调整,对公司总资产、负债总额、净资产及净利润无影响。
    (二)以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于公司 2018 年年度报告
及摘要的议案》

    公司监事会审议通过《上海环境集团股份有限公司 2018 年年度报告》,认为
公司 2018 年年度报告真实、准确、完整地反映了公司 2018 年年度经营成果及期
末财务状况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《上海环境集团股份
有 限 公 司 2018 年 年 度 报 告 》 及 摘 要 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)以及 2019 年 3 月 20 日的《上海证券报》。

    本议案尚须提交公司股东大会审议。

    (三)以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于公司 2018 年度监事会
工作报告的议案》

    本议案尚须提交公司股东大会审议。

    (四)以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于公司 2018 年度财务决
算及 2019 年度财务预算的议案》

    本议案尚须提交公司股东大会审议。

    (五)以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于公司 2018 年度利润分
配的议案》

    经公司审计机构安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》
(安永华明(2019)审字第 61359339_B01 号)确认,公司年初未分配利润
2,274,647,651.85 元,2018 年度实现归属于公司所有者的净利润 577,848,296.40
元,提取法定盈余公积金 50,842,553.72 元,扣除 2017 年度现金分红 56,173,868.47
元,截至 2018 年 12 月 31 日公司累计未分配利润 2,745,479,526.06 元。

    公司利润分配预案为:拟以 2018 年末总股本 702,543,884 股为基数,向全体
股东每 10 股派发现金红利 0.85 元(含税),剩余未分配利润留待以后年度分配。
同时,鉴于公司暂时不具备实施高送转的条件,为了适度扩大公司股本规模、提
升公司股票的流动性,与所有股东分享公司发展的经营成果,在符合利润分配原
则且保证公司正常经营和长期发展的情况下,拟以资本公积金向全体股东每 10
股转增 3 股,具体股数以实施完毕后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
确认的股数为准。
    本议案尚须提交公司股东大会审议。

    (六)以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于公司 2018 年度审计工
作总结及 2019 年度审计工作计划的议案》

    (七)以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于注册会计师出具的内
部控制审计报告的议案》

    具体内容详见公司同日披露的《上海环境集团股份有限公司 2018 年度内部
控制审计报告》。

    (八)以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于 2018 年度内部控制评
价报告的议案》

    具体内容详见公司同日披露的《上海环境集团股份有限公司 2018 年度内部
控制评价报告》。

    (九)以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于公司 2018 年度社会责
任报告的议案》

    具体内容详见公司同日披露的《上海环境集团股份有限公司 2018 年度社会
责任报告》。

    (十)以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于选举王婧为公司第一
届监事会监事的议案》。

    具体内容详见公司同日披露的《关于监事会主席辞职及选举股东监事的公
告》。

    本议案尚须提交公司股东大会审议。



    特此公告。



                                         上海环境集团股份有限公司监事会

                                                        2019 年 3 月 20 日
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