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上海环境(601200)公告正文

上海环境:2018年年度股东大会决议公告

公告日期 2019-04-10
股票简称:上海环境 股票代码:601200
证券代码:601200            证券简称:上海环境      公告编号:临 2019-027



                   上海环境集团股份有限公司
                 2018 年年度股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示:
   本次会议是否有否决议案:无


一、   会议召开和出席情况



(一)   股东大会召开的时间:2019 年 4 月 9 日


(二)   股东大会召开的地点:上海市杨浦区国秀路 700 号新江湾城文化中心一

   楼报告厅


(三)   出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数
                                                                      36
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)
                                                             394,585,486
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
总数的比例(%)                                                  56.1652



(四)   表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集,现场会议由公司董事长颜晓斐先生主持。
会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序和
表决方式符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

(五)   公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人,出席 5 人,其中董事赵爱华女士、董事陈明吉先生、董
   事陈帅先生和董事张辰先生因工作原因未出席本次股东大会;
2、公司在任监事 3 人,出席 2 人,其中张春林先生因工作原因未出席本次股东
   大会;
3、公司董事会秘书张春明先生出席本次股东大会;公司副总裁王德浩先生、副
   总裁叶辉先生、副总裁邹庐泉先生、财务总监彭小平先生列席本次会议。


二、    议案审议情况



(一)    非累积投票议案

1、 议案名称:关于公司 2018 年度日常关联交易情况及 2019 年度预计日常关联
    交易的议案

   审议结果:通过
表决情况:
  股东类型                 同意                     反对                弃权
                    票数           比例      票数       比例     票数       比例
                                   (%)               (%)               (%)
       A股      67,760,542        99.4104   105,148    0.1543   296,720    0.4353



2、 议案名称:关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案

   审议结果:通过
表决情况:
  股东类型                 同意                     反对                弃权
                    票数           比例      票数       比例     票数       比例
                                   (%)               (%)               (%)
       A股      394,183,818       99.8982   104,948    0.0266   296,720    0.0752



3、 议案名称:关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案

   审议结果:通过
表决情况:
  股东类型                 同意                     反对                弃权
                    票数           比例      票数       比例     票数       比例
                                   (%)               (%)               (%)
    A股        394,183,818        99.8982   104,948    0.0266   296,720    0.0752



4、 议案名称:关于 2018 年度利润分配的议案

   审议结果:通过
表决情况:
  股东类型                 同意                     反对                弃权
                    票数           比例      票数       比例     票数       比例
                                   (%)               (%)               (%)
    A股        394,172,818        99.8954   412,646    0.1046     22       0.0000



5、 议案名称:关于公司及子公司 2019 年度综合授信的议案

   审议结果:通过
表决情况:
  股东类型                 同意                     反对                弃权
                    票数           比例      票数       比例     票数       比例
                                   (%)               (%)               (%)
    A股         394,211,309       99.9052   374,155    0.0948     22       0.0000



6、 议案名称:关于公司 2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算的议案

   审议结果:通过
表决情况:
  股东类型                 同意                     反对                弃权
                    票数           比例      票数       比例     票数       比例
                                   (%)               (%)               (%)
    A股        394,067,941        99.8688   343,669    0.0871   173,876    0.0441



7、 议案名称:关于债务融资工具注册发行工作的议案

   审议结果:通过
表决情况:
  股东类型                 同意                     反对                弃权
                    票数           比例      票数       比例     票数       比例
                                   (%)               (%)               (%)
       A股      394,453,830       99.9666   131,634    0.0334     22       0.0000



8、 议案名称:关于支付 2018 年度审计费用的议案

   审议结果:通过
表决情况:
  股东类型                 同意                     反对                弃权
                    票数           比例      票数       比例     票数       比例
                                   (%)               (%)               (%)
       A股      394,185,618       99.8987   103,148    0.0261   296,720    0.0752



9、 议案名称:关于续聘 2019 年度审计机构的议案

   审议结果:通过
表决情况:
  股东类型                 同意                     反对                弃权
                    票数           比例      票数       比例     票数       比例
                                   (%)               (%)               (%)
       A股      394,185,618       99.8987   103,148    0.0261   296,720    0.0752



10、    议案名称:关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案

   审议结果:通过
表决情况:
  股东类型                 同意                     反对                弃权
                    票数           比例      票数       比例     票数       比例
                                   (%)               (%)               (%)
       A股      394,185,618       99.8987   103,148    0.0261   296,720    0.0752



11、    议案名称:关于选举王婧为公司第一届监事会监事的议案

   审议结果:通过
表决情况:
  股东类型                 同意                     反对                弃权
                        票数         比例        票数          比例      票数         比例
                                     (%)                    (%)                  (%)
       A股         394,183,618      99.8982     105,148       0.0266    296,720      0.0752



(二)    现金分红分段表决情况

                                    同意                    反对          弃权
                               票数     比例(%)       票数 比例(%) 票 比例(%)
                                                                       数
持股 5%以上普通股股
                     391,299,284 100.0000                 0        0.0000        0   0.0000

持股 1%-5%普通股股
                          0        0.0000                 0        0.0000        0   0.0000

持股 1%以下普通股股
                      2,873,534   87.4424           412,646       12.5569 22         0.0007

其中:市值 50 万以下
                       322,759    88.7447            40,913       11.2493 22         0.0060
普通股股东
市值 50 万以上普通股
                      2,550,775   87.2803           371,733       12.7197        0   0.0000
股东



(三)    涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案         议案名称              同意           反对           弃权
序号                           票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
       关 于 公 司 2018
       年度日常关联交
1      易 情 况 及 2019 2,884,334     87.7710    105,148       3.1997 296,720        9.0293
       年度预计日常关
       联交易的议案
       关于 2018 年度
4                       2,873,534     87.4424    412,646      12.5569       22       0.0007
       利润分配的议案
       关于债务融资工
7      具注册发行工作 3,154,546       95.9937    131,634       4.0057       22       0.0006
       的议案
       关 于 支 付 2018
8      年度审计费用的 2,886,334       87.8319    103,148       3.1388 296,720        9.0293
       议案
       关 于 续 聘 2019
9      年度审计机构的 2,886,334       87.8319    103,148       3.1388 296,720        9.0293
       议案
(四)      关于议案表决的有关情况说明

       1. 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式通过了全部议案。
       2.议案 1 涉及关联交易,关联股东上海城投(集团)有限公司回避了表决。


三、      律师见证情况



1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:北京观韬中茂(上海)律师事务所


律师:牛俊英、曹荣

2、 律师鉴证结论意见:


       本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表
决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、
法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的
决议均合法有效。


四、      备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;


2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;


3、 上海证券交易所要求的其他文件。


   特此公告。


                                                上海环境集团股份有限公司
                                                         2019 年 4 月 10 日
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