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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
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  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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上海环境(601200)公告正文

上海环境:关于修订公司章程的公告

公告日期 2019-06-07
股票简称:上海环境 股票代码:601200
证券代码:601200          证券简称:上海环境          公告编号:临 2019-036


                   上海环境集团股份有限公司
                     关于修订公司章程的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    为满足战略发展的需要,上海环境集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟
变更注册地址,注册地址拟由“中国(上海)自由贸易试验区浦东南路 1525 号 5、
6 楼”变更为“上海市长宁区虹桥路 1881 号”。此外,根据《中华人民共和国公司
法》(2018 年修订)、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引(2019
年修订)》(证监会公告[2019]10 号)和《上市公司治理准则》(2018 年修订)等
相关法律法规的规定,现对公司章程部分条款进行修改。

    公司于 2019 年 6 月 6 日召开第一届董事会第三十一次会议,审议通过了《关
于修订公司章程的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议。具体修改内
容如下:

    1、原第五条:

    公司注册地址:中国(上海)自由贸易试验区浦东南路 1525 号 5、6 楼

    公司办公地址:上海市长宁区虹桥路 1881 号

    邮箱编码:200060

    修改后第五条:

    公司注册地址:上海市长宁区虹桥路 1881 号

    公司办公地址:上海市长宁区虹桥路 1881 号

    邮箱编码:200336

    2、原第二十三条:

    公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,
收购本公司的股份:

    (一)减少公司注册资本;
   (二)与持有本公司股票的其他公司合并;

   (三)将股份奖励给本公司职工;

   (四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购
其股份的。

   除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。

   修改后第二十三条:

   公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,
收购本公司的股份:

   (一)减少公司注册资本;

   (二)与持有本公司股份的其他公司合并;

   (三)将股份用于员工持股计划或者股权激励;

   (四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购
其股份;

   (五)将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券;

   (六)上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。

   除上述情形外,公司不得收购本公司股份。

    3、原第二十四条:

   公司收购本公司股份,可以选择下列方式之一进行:

   (一)证券交易所集中竞价交易方式;

   (二)要约方式;

   (三)中国证监会认可的其他方式。

   修改后第二十四条:

   公司收购本公司股份,可以通过公开的集中交易方式,或者法律法规和中国
证监会认可的其他方式进行。

   公司因本章程第二十三条第一款第(三)项、第(五)项、第(六)项规定
的情形收购本公司股份的,应当通过公开的集中交易方式进行。

    4、原第二十五条:

   公司因本章程第二十三条第(一)项至第(三)项的原因收购本公司股份的,
应当经股东大会决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后,属于第(一)
项情形的,应当自收购之日起 10 日内注销;属于第(二)项、第(四)项情形
的,应当在 6 个月内转让或者注销。

   公司依照第二十三条第(三)项规定收购的本公司股份,将不超过本公司已
发行股份总额的 5%;用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出;所收购的
股份应当 1 年内转让给职工。

    修改后第二十五条:

   公司因本章程第二十三条第一款第(一)项、第(二)项规定的情形收购本
公司股份的,应当经股东大会决议;公司因本章程第二十三条第一款第(三)项、
第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的,可以依照本章程的规定
或者股东大会的授权,经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。

   公司依照本章程第二十三条第一款规定收购本公司股份后,属于第(一)项
情形的,应当自收购之日起 10 日内注销;属于第(二)项、第(四)项情形的,
应当在 6 个月内转让或者注销;属于第(三)项、第(五)项、第(六)项情形
的,公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的 10%,并应
当在 3 年内转让或者注销。

    5、原第九十六条第一段:

    董事由股东大会选举或更换,任期 3 年。董事任期届满,可连选连任。董事
在任期届满以前,股东大会不能无故解除其职务。

    修改后第九十六条第一段:

    董事由股东大会选举或者更换,并可在任期届满前由股东大会解除其职务。
董事任期 3 年,任期届满可连选连任。

    6、原第一百零七条第一款第(七)项:

    董事会行使下列职权:

    (七)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公
司形式的方案:

    修改后第一百零七条第一款第(七)项:

    (七)拟订公司重大收购、因《公司章程》第二十三条第(一)项、第(二)
项规定的情形收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案;
   7、增加第一百零七条第一款第(八)项,原第(八)项起条款序号顺延:

    (八)决定公司因本章程第二十三条第(三)项、第(五)项、第(六)项
规定的情形收购本公司股份的事项;

   8、原第一百一十二条:

    董事会设立战略、审计、薪酬与考核三个专门委员会。专门委员会成员全部
由董事组成,其中战略委员会至少包括 1 名独立董事;审计委员会独立董事占多
数,委员中至少有 1 名独立董事为会计专业人士;薪酬与考核委员会由独立董事
占多数。各专门委员会组成由董事会决定,各专门委员会成员任期与董事会任期
一致。各专业委员会制定工作细则,经董事会通过后实施。

   修改后第一百一十二条:

    董事会设立战略、审计、薪酬与考核三个专门委员会。专门委员会对董事会
负责,依照本章程和董事会授权履行职责,提案应当提交董事会审议决定。专门
委员会成员全部由董事组成,其中审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占
多数并担任召集人,审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门
委员会工作规程,规范专门委员会的运作。各专门委员会组成由董事会决定,各
专门委员会成员任期与董事会任期一致。各专门委员会制定工作细则,经董事会
通过后实施。

   9、原第一百二十七条:

    在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员,不得担
任公司的高级管理人员。

   修改后第一百二十七条:

    在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人
员,不得担任公司的高级管理人员。



    特此公告。

                                        上海环境集团股份有限公司董事会

                                                       2019 年 6 月 10 日
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