凤凰网首页 手机凤凰网

凤凰卫视
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
免费注册
上海环境(601200)公告正文

上海环境:2019年第一次临时股东大会会议资料

公告日期 2019-06-15
股票简称:上海环境 股票代码:601200
    上海环境集团股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会会议资料




          2019 年 6 月 25 日
                                                            目         录

上海环境集团股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会须知 ........................................................... 3

上海环境集团股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议议程 ................................................... 4

议案一:关于延长公开发行 A 股可转换公司债券股东大会决议有效期的议案 ................................ 5

议案二:关于延长公开发行 A 股可转换公司债券股东大会授权有效期的议案 ................................ 6

议案三:关于修订公司章程的议案......................................................................................................... 7




                                                                   2
                      上海环境集团股份有限公司

                   2019 年第一次临时股东大会须知

    为维护投资者的合法权益,确保公司本次股东大会的顺利召开,特制
定会议须知如下,望出席股东大会全体人员遵守:
    1. 本次股东大会设秘书处,具体负责大会有关程序方面的事宜。
    2. 会议期间,全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保会议正常
秩序和议事效率为原则,认真履行法定职责。
    3. 出席会议的股东及股东代表依法享有发言权、咨询权、表决权等各
项权利。股东要求发言或就有关问题提出咨询时,应在会议开始后的 15
分钟内向大会秘书处登记,并填写发言登记表。
    4. 为了保证会议的公平高效,每位股东的发言或提问应简洁明了,内
容应围绕本次股东大会审议的议案内容。公司董事会和管理人员在所有股
东的问题提出后统一进行回答。
    5. 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式对每一项议案进
行表决,同一表决权通过现场或其他方式重复进行表决的,以第一次投票
结果为准。公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决
权的,既可以登录交易投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进
行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。
      6. 股东进行现场表决时,应详细阅读现场表决票上的说明,在表决单
上“赞成”、“反对”、“弃权”的对应空格内打“√”,并在“股东签名处”签名。
若在表决栏中多选或未作选择的,视为该表决票无效。现场表决期间休会,
不安排发言。
    7. 参加股东大会,应当认真履行法律义务,不得侵犯其他股东的权益,
不得扰乱会议的正常秩序。对扰乱会议秩序的行为,由公安机关依照《上
海市公共场所治安管理办法》有关规定给予相应的处罚。


                             上海环境集团股份有限公司股东大会秘书处
                                                        2019 年 6 月 25 日




                                     3
                     上海环境集团股份有限公司

                2019 年第一次临时股东大会会议议程


现场会议时间:2019 年 6 月 25 日(星期二)下午 13:30
网络投票时间:2019 年 6 月 25 日 09:15-09:25、09:30-11:30、13:00-15:00

会议地点:长宁区虹桥路1881号1楼会议室

会议主持:颜晓斐

会议方式:现场会议

会议议程:
一、宣布大会开始
二、宣读大会各项议案
三、股东发言与提问
四、现场表决
1.   宣读现场表决办法
2.   现场投票
3.   现场投票统计
五、宣布表决结果
六、律师发表见证意见




                                  4
议案一


关于延长公开发行 A 股可转换公司债券股东大会决议有效期的
                              议案



各位股东、股东代表:

    公司于 2018 年 6 月 28 日召开的 2017 年年度股东大会审议通过
了《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》等与公司
本次公开发行 A 股可转换公司债券(以下简称“本次发行”)相关的议
案。前述议案关于本次发行方案决议的有效期为股东大会审议通过之
日起十二个月,即 2018 年 6 月 28 日至 2019 年 6 月 27 日。

    鉴于公司本次发行相关议案的股东大会决议有效期即将到期,为
确保公司本次发行有关事宜的顺利进行,现拟将本次发行股东大会决
议有效期自届满之日起延长 12 个月,即有效期延长至 2020 年 6 月
27 日。除上述延长决议有效期外,本次发行方案其他事项和内容保
持不变。



    本议案已经公司第一届董事会第三十一次会议审议通过。

    请各位股东及股东代表审议表决。


                                上海环境集团股份有限公司董事会

                                                2019 年 6 月 25 日




                                5
议案二


关于延长公开发行 A 股可转换公司债券股东大会授权有效期的
                            议案



各位股东、股东代表:

    公司于 2018年6月28日召开的2017年年度股东大会审议通过了
《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理公司发行可
转换公司债券相关事项的议案》等与公司本次公开发行A股可转换公
司债券(以下简称“本次发行”)相关的议案。前述议案关于授权董事
会或董事会授权人士在股东大会审议通过的框架和原则下全权办理
本次发行具体相关事宜的有限期为股东大会审议通过之日起十二个
月,即2018年6月28日至2019年6月27日。

    鉴于公司本次发行相关议案的股东大会授权有效期即将到期,
为确保公司本次发行有关事宜的顺利进行,现拟将本次发行股东大
会授权有效期自前次决议有效期届满之日起延长十二个月,即有效
期延长至2020年6月27日。除上述延长股东大会授权有效期外,本次
公开发行可转换公司债券其他授权事宜保持不变。



    本议案已经公司第一届董事会第三十一次会议审议通过。

    请各位股东及股东代表审议表决。



                              上海环境集团股份有限公司董事会
                                              2019 年 6 月 25 日




                              6
议案三


                      关于修订公司章程的议案



各位股东、股东代表:

      为满足战略发展的需要,上海环境集团股份有限公司(以下简
称“公司”)拟变更注册地址,注册地址拟由“中国(上海)自由贸易
试验区浦东南路1525号5、6楼”变更为“上海市长宁区虹桥路1881号”。
此外,根据《中华人民共和国公司法》(2018年修订)、《上海证券交
易所股票上市规则》、《上市公司章程指引(2019 年修订)》(证监会
公告[2019]10号)和《上市公司治理准则》(2018年修订)等相关法
律法规的规定,现对公司章程部分条款进行修改。

      公司于2019年6月6日召开第一届董事会第三十一次会议,审议
通过了《关于修订公司章程的议案》,并同意将该议案提交公司股东
大会审议。具体修改内容如下:

      1、原第五条:

      公司注册地址:中国(上海)自由贸易试验区浦东南路1525号5、
6楼

      公司办公地址:上海市长宁区虹桥路1881号

      邮箱编码:200060

      修改后第五条:

      公司注册地址:上海市长宁区虹桥路1881号

      公司办公地址:上海市长宁区虹桥路1881号

      邮政编码:200336

      2、原第二十三条:

      公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和本


                                7
章程的规定,收购本公司的股份:

       (一)减少公司注册资本;

       (二)与持有本公司股票的其他公司合并;

       (三)将股份奖励给本公司职工;

       (四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,
要求公司收购其股份的。

       除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。

       修改后第二十三条:

       公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和本
章程的规定,收购本公司的股份:

       (一)减少公司注册资本;

       (二)与持有本公司股份的其他公司合并;

       (三)将股份用于员工持股计划或者股权激励;

       (四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,
要求公司收购其股份;

       (五)将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债
券;

       (六)上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。

       除上述情形外,公司不得收购本公司股份。

       3、原第二十四条:

       公司收购本公司股份,可以选择下列方式之一进行:

       (一)证券交易所集中竞价交易方式;

       (二)要约方式;

       (三)中国证监会认可的其他方式。


                                  8
    修改后第二十四条:

    公司收购本公司股份,可以通过公开的集中交易方式,或者法
律法规和中国证监会认可的其他方式进行。

    公司因本章程第二十三条第一款第(三)项、第(五)项、第
(六)项规定的情形收购本公司股份的,应当通过公开的集中交易
方式进行。

    4、原第二十五条:

    公司因本章程第二十三条第(一)项至第(三)项的原因收购
本公司股份的,应当经股东大会决议。公司依照第二十三条规定收
购本公司股份后,属于第(一)项情形的,应当自收购之日起10日内注
销;属于第(二)项、第(四)项情形的,应当在6个月内转让或者
注销。

    公司依照第二十三条第(三)项规定收购的本公司股份,将不
超过本公司已发行股份总额的5%;用于收购的资金应当从公司的税
后利润中支出;所收购的股份应当1年内转让给职工。

    修改后第二十五条:

    公司因本章程第二十三条第一款第(一)项、第(二)项规定
的情形收购本公司股份的,应当经股东大会决议;公司因本章程第
二十三条第一款第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形
收购本公司股份的,可以依照本章程的规定或者股东大会的授权,
经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。

    公司依照本章程第二十三条第一款规定收购本公司股份后,属
于第(一)项情形的,应当自收购之日起10日内注销;属于第(二)
项、第(四)项情形的,应当在6个月内转让或者注销;属于第(三)
项、第(五)项、第(六)项情形的,公司合计持有的本公司股份
数不得超过本公司已发行股份总额的10%,并应当在3年内转让或者
注销。

    5、原第九十六条第一段:

                              9
    董事由股东大会选举或更换,任期3年。董事任期届满,可连选
连任。董事在任期届满以前,股东大会不能无故解除其职务。

    修改后第九十六条第一段:

    董事由股东大会选举或者更换,并可在任期届满前由股东大会
解除其职务。董事任期3年,任期届满可连选连任。

    6、原第一百零七条第一款第(七)项:

    董事会行使下列职权:

    (七)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、
解散及变更公司形式的方案:

    修改后第一百零七条第一款第(七)项:

    (七)拟订公司重大收购、因《公司章程》第二十三条第(一)
项、第(二)项规定的情形收购本公司股票或者合并、分立、解散
及变更公司形式的方案;

    7、增加第一百零七条第一款第(八)项,原第(八)项起条款
序号顺延:

    (八)决定公司因本章程第二十三条第(三)项、第(五)项、
第(六)项规定的情形收购本公司股份的事项;

    8、原第一百一十二条:

    董事会设立战略、审计、薪酬与考核三个专门委员会。专门委
员会成员全部由董事组成,其中战略委员会至少包括1名独立董事;
审计委员会独立董事占多数,委员中至少有1名独立董事为会计专业
人士;薪酬与考核委员会由独立董事占多数。各专门委员会组成由
董事会决定,各专门委员会成员任期与董事会任期一致。各专业委
员会制定工作细则,经董事会通过后实施。

    修改后第一百一十二条:

    董事会设立战略、审计、薪酬与考核三个专门委员会。专门委
员会对董事会负责,依照本章程和董事会授权履行职责,提案应当
                               10
提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成,其中审计
委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人,审计
委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作
规程,规范专门委员会的运作。各专门委员会组成由董事会决定,
各专门委员会成员任期与董事会任期一致。各专门委员会制定工作
细则,经董事会通过后实施。

    9、原第一百二十七条:

    在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的
人员,不得担任公司的高级管理人员。

    修改后第一百二十七条:

    在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外其他
行政职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。



    本议案已经公司第一届董事会第三十一次会议审议通过。

    请各位股东及股东代表审议表决。



                             上海环境集团股份有限公司董事会
                                           2019 年 6 月 25 日




                             11
数据加载中...
prevnext
手机查看股票