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工商银行(601398)公告正文

工商银行:2019年第一次临时股东大会决议公告

公告日期 2019-05-21
股票简称:工商银行 股票代码:601398
证券代码:601398          证券简称:工商银行          公告编号:临 2019-021 号


                   中国工商银行股份有限公司
           2019 年第一次临时股东大会决议公告


    中国工商银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。



重要内容提示:


   本次会议是否有否决议案:无


一、    会议召开和出席情况



(一)    股东大会召开的时间:2019 年 5 月 20 日


(二)    股东大会召开的地点:北京市西城区复兴门内大街 55 号中国工商银行股

        份有限公司(简称本行)总行


(三)    出席会议的股东及其持有股份情况:


    出 席 本 次 股 东 大 会 的 股 东 及 股 东 授 权 代 表 共 157 人 , 代 表 股 份
309,885,707,797 股,占本行有表决权股份总数 356,406,257,089 股的 86.9473%。

1.出席会议的股东和代理人人数                                                157

其中:A 股股东人数                                                          115

       境外上市外资股股东人数(H 股)                                         42

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)                  309,885,707,797

                                        1
其中:A 股股东持有股份总数                                   254,409,829,038

       境外上市外资股股东持有股份总数(H 股)                 55,475,878,759

3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例(%)                                                     86.9473

其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%)                               71.3820

       境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)                    15.5653


注:1.出席会议的股东包括现场出席会议的股东及通过网络投票出席会议的股东。

    2.根据本行《公司章程》及本次股东大会情况,本次股东大会的议案无需由本行优先股

       股东审议表决。


(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等


    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,符合《中华人民
共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网
络投票实施细则》等法律法规和《中国工商银行股份有限公司章程》(简称《公
司章程》)的有关规定。本次股东大会由本行董事会召集,谷澍副董事长、行长
主持会议。


(五)    本行董事、监事和董事会秘书的出席情况


1. 本行在任董事 11 人,出席 11 人;
2. 本行在任监事 5 人,出席 5 人;
3. 本行执行董事候选人陈四清先生、胡浩先生和谭炯先生列席会议。


二、    议案审议情况



(一)    非累积投票议案



                                       2
    1. 议案名称:关于选举胡浩先生为中国工商银行股份有限公司执行董事的议案

         审议结果:通过

    表决情况:

  股东                  同意                         反对                        弃权

  类型           票数          比例(%)      票数          比例(%)     票数          比例(%)

表决结果    308,804,854,457    99.6512     897,723,207       0.2897     183,130,133      0.0591



    2. 议案名称:关于选举谭炯先生为中国工商银行股份有限公司执行董事的议案

         审议结果:通过

    表决情况:

  股东                  同意                         反对                        弃权

  类型           票数          比例(%)      票数          比例(%)     票数          比例(%)

表决结果    308,804,854,457    99.6512     897,723,207       0.2897     183,130,133      0.0591



    3. 议案名称:关于发行无固定期限资本债券的议案

         审议结果:通过

    表决情况:

  股东                  同意                         反对                        弃权

  类型           票数          比例(%)     票数           比例(%)     票数          比例(%)

表决结果    309,576,336,435 99.9002        23,623,267        0.0076     285,748,095      0.0922



    4. 议案名称:关于选举陈四清先生为中国工商银行股份有限公司执行董事的议案

         审议结果:通过

                                              3
    表决情况:

  股东                   同意                               反对                          弃权

  类型            票数          比例(%)            票数          比例(%)       票数          比例(%)

表决结果    305,569,895,202        98.6073    916,437,671           0.2957     3,399,374,924      1.0970



    (二)      涉及重大事项,A 股 5%以下股东的表决情况



 议案      议案名称                同意                          反对                    弃权
 序号                       票数             比例            票数     比例           票数     比例
                                             (%)                    (%)                   (%)
         关于选举
         胡浩先生
         为中国工
   1     商 银 行 股 7,338,146,482 99.4932 31,226,612 0.4234 6,151,129 0.0834
         份有限公
         司执行董
         事的议案
         关于选举
         谭炯先生
         为中国工
   2     商 银 行 股 7,338,146,482 99.4932 31,226,612 0.4234 6,151,129 0.0834
         份有限公
         司执行董
         事的议案
         关于选举
         陈四清先
         生为中国
         工商银行
   4                 7,338,152,182 99.4933 31,226,612 0.4234 6,145,429 0.0833
         股份有限
         公司执行
         董事的议
         案



    (三)      关于议案表决的有关情况说明


           上述第 3 项议案为特别决议事项,获得出席会议股东或股东代表所持有效表
    决权股份总数的 2/3 以上通过;其余议案为普通决议事项,获得出席会议股东或
                                                      4
股东代表所持有效表决权股份总数的过半数通过。
       会议选举陈四清先生、胡浩先生和谭炯先生为本行执行董事。陈四清先生担
任本行执行董事的任职自本次股东大会审议通过后生效,其担任本行董事长的任
职同时生效。胡浩先生和谭炯先生的执行董事任职资格尚需报中国银行保险监督
管理委员会(简称中国银保监会)核准,其担任本行执行董事的任期分别自中国
银保监会核准之日起计算。
       本次无固定期限资本债券发行方案尚待相关监管机构的核准。


三、     律师见证情况



(一)     本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所

         律师:苏峥律师和姜琳琳律师

(二)     律师见证结论意见


    本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、临时提
案的提案人资格以及本次股东大会的表决程序等相关事项符合《中华人民共和国
公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投
票实施细则》等法律法规及《公司章程》的规定,本次股东大会的表决结果合法
有效。


四、     备查文件目录



(一)     中国工商银行股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议


(二)      北京市金杜律师事务所关于中国工商银行股份有限公司 2019 年第一次

          临时股东大会之法律意见书



                                               中国工商银行股份有限公司
                                                    2019 年 5 月 20 日
                                      5
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