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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
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  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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成都银行(601838)公告正文

成都银行:第六届董事会第三十一次会议决议公告

公告日期 2019-01-10
股票简称:成都银行 股票代码:601838
证券代码:601838     证券简称:成都银行    公告编号:2019-001


                   成都银行股份有限公司
        第六届董事会第三十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完

整性承担个别及连带责任。


    成都银行股份有限公司(以下简称“本公司”)第六届董事会

第三十一次会议以通讯表决方式召开,决议表决截止日为 2019 年 1

月 9 日。会议通知已于 2019 年 1 月 4 日以电子邮件及书面方式发出。

本次会议应参与表决董事 14 名,实际参与表决董事 14 名。会议的

召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》

等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关

规定。会议所形成的决议合法、有效。

    会议对如下议案进行了审议并表决:

    一、审议通过了《关于关联方成都金融控股集团有限公司对成

都中电熊猫显示科技有限公司提供担保的议案》

    表决结果:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    涉及本议案的关联董事苗伟先生、杨蓉女士回避表决。

    上述关联交易在提交本公司董事会审议前已获得独立董事事前

认可。本公司独立董事对上述关联交易议案发表独立意见认为:该
笔关联交易基于本公司正常经营业务开展需要,属于银行正常经营

范围内发生的常规业务,本公司与关联方之间的交易遵循市场化定

价原则,以不优于对非关联方同类交易的条件进行,不存在损害本

公司、股东,特别是中小股东利益的情形,符合关联交易管理要求

的公允性原则,不影响本公司独立性,不会对本公司的持续经营能

力、盈利能力及资产状况构成不利影响。《关于关联方成都金融控

股集团有限公司对成都中电熊猫显示科技有限公司提供担保的议

案》已在本公司第六届董事会第三十一次会议上经本公司非关联董

事审议通过,关联董事苗伟先生、杨蓉女士回避表决。决策程序合

法合规。

    详见本公司在上海证券交易所同日披露的《成都银行股份有限

公司关于关联交易事项的公告》。

    二、审议通过了《关于设立理财子公司的议案》

    表决结果:同意 14 票;反对 0 票;弃权 0 票。

    详见本公司在上海证券交易所同日披露的《成都银行股份有限

公司关于设立理财子公司的公告》。

    三、审议通过了《关于修订<成都银行股份有限公司 2018-2020

年度 IT 规划>的议案》

    表决结果:同意 14 票;反对 0 票;弃权 0 票。

    四、审议通过了《关于成都银行股份有限公司聘请 2019 年度会

计师事务所的议案》

    表决结果:同意 14 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    按照《公司章程》的有关规定,此议案尚需提交本公司股东大

会审议。

    本公司独立董事对《关于成都银行股份有限公司聘请 2019 年度

会计师事务所的议案》发表独立意见认为:安永华明会计师事务所

(特殊普通合伙)受聘担任了本公司 2018 年度财务报表审计机构,

在审计的过程中,认真履行审计职责,能较好的完成审计工作。经

本公司第六届董事会第三十一次会议审议通过,决定续聘安永华明

会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司 2019 年度财务报表审计

机构,对本公司 2019 年度财务报表进行审计并提供其他相关服务,

并担任本公司 2019 年度内部控制审计机构,聘期一年。相关服务费

用由本公司经营管理层按照董事会授权,在有关授权权限内进行审

批。有关决策程序合法合规,对续聘安永华明会计师事务所(特殊

普通合伙)为本公司 2019 年度财务报表审计机构并担任本公司 2019

年度内部控制审计机构无异议,同意将本议案提交本公司股东大会

审议。

    详见公司在上海证券交易所同日披露的《成都银行股份有限公

司独立董事关于第六届董事会第三十一次会议相关事项的独立意

见》。

    特此公告。




                                 成都银行股份有限公司董事会
2019 年 1 月 10 日
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