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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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成都银行(601838)公告正文

成都银行:第六届董事会第三十三次会议决议公告

公告日期 2019-03-01
股票简称:成都银行 股票代码:601838
证券代码:601838     证券简称:成都银行   公告编号:2019-009


                   成都银行股份有限公司
       第六届董事会第三十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完

整性承担个别及连带责任。


    成都银行股份有限公司(以下简称“本公司”)于 2019 年 2 月

18 日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第六届董事会

第三十三次会议的通知,会议于 2019 年 2 月 28 日在本公司总部 5

楼 1 号会议室以现场方式召开。本次董事会应出席董事 14 名,现场

出席董事 12 名,电话连线出席董事 1 名,董事韩雪松先生委托董事

何维忠先生代为出席会议并行使表决权。会议由董事长王晖先生主

持。监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中

华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行政

法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议所

形成的决议合法、有效。

    会议对如下议案进行了审议并表决:

    一、审议通过了《关于<成都银行股份有限公司 2018 年度经营

工作报告>的议案》

   表决结果:同意 14 票;反对 0 票;弃权 0 票。


                              1
   二、审议通过了《关于《成都银行 2019 年-2021 年战略规划(送

审稿)》的议案》

   表决结果:同意 14 票;反对 0 票;弃权 0 票。

   三、审议通过了《关于不良债权转让的议案》

    表决结果:同意 14 票;反对 0 票;弃权 0 票。

   四、审议通过了《关于变更部分会计政策的议案》

   表决结果:同意 14 票;反对 0 票;弃权 0 票。

   本公司独立董事对上述议案发表独立意见认为:本公司本次会

计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的合理变更,符合财政

部、中国证监会和上海证券交易所等监管机构的相关规定,能够更

加客观、公允地反映本公司的财务状况和经营成果,符合本公司和

股东的利益。本次会计政策变更的审议程序符合相关法律、法规和

《公司章程》的规定,同意本公司本次会计政策变更。

   五、审议通过了《关于完善数据治理体系的议案》

   表决结果:同意 14 票;反对 0 票;弃权 0 票。

   六、审议通过了《关于新津支行本部搬迁装修资本性支出预算

的议案》

   表决结果:同意 14 票;反对 0 票;弃权 0 票。

   七、审议通过了《关于给予高级管理层审批 2019 年一季度 IT

相关项目及费用特别授权的议案》

   表决结果:同意 14 票;反对 0 票;弃权 0 票。




                              2
    八、审议通过了《关于新数据中心建设项目 IT 系统建设方案的

议案》

    表决结果:同意 14 票;反对 0 票;弃权 0 票。

    九、审议通过了《关于向关心下一代基金会捐赠的议案》

    表决结果:同意 14 票;反对 0 票;弃权 0 票。

    十、审议通过了《关于<成都银行股份有限公司 2018 年度关联

交易情况报告>的议案》

    表决结果:同意 14 票;反对 0 票;弃权 0 票。

    本议案需提交股东大会审议。

    十一、审议通过了《关于<成都银行 2018 年度反洗钱工作报告

暨 2019 年度反洗钱工作计划>的议案》

    表决结果:同意 14 票;反对 0 票;弃权 0 票。

    会议还听取了《成都银行 2018 年 IT 工作总结及费用决算/2019

年 IT 工作计划及费用预算》。

    特此公告。




                                   成都银行股份有限公司董事会

                                         2019 年 3 月 1 日




                               3
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