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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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成都银行(601838)公告正文

成都银行:第六届监事会第二十次会议决议公告

公告日期 2019-03-29
股票简称:成都银行 股票代码:601838
证券代码:601838       证券简称:成都银行        公告编号:2019-013



                   成都银行股份有限公司
           第六届监事会第二十次会议决议公告


      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


      成都银行股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二
十次会议于 2019 年 3 月 18 日以电子邮件及书面形式向全体监事发出
会议通知,并于 2019 年 3 月 28 日在成都市西御街 16 号成都银行大
厦 5 楼 1 号会议室以现场方式召开,监事长孙波先生主持会议,本次
会议应出席监事 7 名,实际出席会议的监事 6 名,监事董晖先生因公
务原因未能亲自出席,书面委托监事谭志慧女士代为出席并表决。董
事会秘书罗铮先生列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共
和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议所形成的决议合法、
有效。
      会议对如下议案进行了审议并表决:
     一、关于《成都银行监事会提名委员会 2018 年度工作报告》的议

     表决结果:同意 7 票,弃权 0 票,反对 0 票
     二、关于《成都银行监事会监督委员会 2018 年度工作报告》的议

     表决结果:同意 7 票,弃权 0 票,反对 0 票
     三、关于《成都银行股份有限公司 2015—2017 年战略规划执行评
估报告》的议案
     表决结果:同意 7 票,弃权 0 票,反对 0 票
     会议认为,从公司 2015—2017 年战略规划的实际执行情况来看,
三年规划所提出的主要经营指标执行效果理想,实际完成值契合甚至
优于规划制定的三年总目标和总要求,实现了规模和效益的协同发展,
效率和质量的同步提升,取得了 A 股成功上市的重大突破、经营管理
水平持续提升的良好成绩,充分体现了 2015 年—2017 年战略规划的
科学性、合理性和有效性。
     会议还听取了 2018 年度财务分析报告、关联交易情况报告、合规
风险管理报告、案防工作报告、反洗钱工作报告、开展银行业市场乱
象整治工作报告,以及 2018 年四季度全面风险管理报告和内部审计
情况报告。
     特此公告。


                           成都银行股份有限公司监事会
                               2019 年 3 月 29 日
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