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成都银行(601838)公告正文

成都银行:第六届董事会第三十五次会议决议公告

公告日期 2019-04-25
股票简称:成都银行 股票代码:601838
证券代码:601838     证券简称:成都银行   公告编号:2019-015


                   成都银行股份有限公司
       第六届董事会第三十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完

整性承担个别及连带责任。


    成都银行股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 4 月

12 日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第六届董事

会第三十五次会议的通知,会议于 2019 年 4 月 24 日在公司总部 5

楼 1 号会议室以现场方式召开。本次董事会应出席董事 14 名,现场

出席董事 10 名,电话连线出席董事 1 名,董事苗伟先生委托董事韩

雪松先生代为出席会议并行使表决权,董事李爱兰女士委托董事王

晖先生代为出席会议并行使表决权,独立董事宋朝学先生委托独立

董事樊斌先生代为出席会议并行使表决权。会议由王晖董事长主持。

监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人

民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、

部门规章、规范性文件及《成都银行股份有限公司章程》的有关规

定。会议所形成的决议合法、有效。

    会议对如下议案进行了审议并表决:




                              1
    一、审议通过了《关于<成都银行股份有限公司董事会 2018 年

度工作报告>的议案》

    表决结果:同意 14 票;反对 0 票;弃权 0 票。

   本议案需提交股东大会审议。

    二、审议通过了《关于成都银行股份有限公司 2018 年度日常关

联交易预计额度的议案》

    表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

    涉及本议案的关联董事何维忠先生、郭令海先生、苗伟先生、

游祖刚先生、杨蓉女士回避表决。

    具体详见公司在上海证券交易所同日披露的《成都银行股份有

限公司关于 2019 年度日常关联交易预计额度的公告》。

    上述关联交易在提交本公司董事会审议前已获得独立董事事前

认可。公司独立董事对上述议案发表独立意见认为:公司预计的 2019

年度日常关联交易预计额度是基于正常经营业务开展需要,属于银

行正常经营范围内发生的常规业务,公司与关联方之间的交易遵循

市场化定价原则,以不优于对非关联方同类交易的条件进行,不存

在损害公司和股东、特别是中小股东的利益的情形,符合关联交易

管理要求的公允性原则,不影响公司独立性,不会对公司的持续经

营能力、盈利能力及资产状况构成不利影响。《关于成都银行股份

有限公司 2019 年度日常关联交易预计额度的议案》已在公司第六届

董事会第三十五次会议上经公司非关联董事审议通过,关联董事何

维忠先生、郭令海先生、苗伟先生、游祖刚先生、杨蓉女士回避表


                               2
决,决策程序合法合规。同意将本议案提交公司股东大会审议。具

体详见公司在上海证券交易所同日披露的《成都银行股份有限公司

独立董事关于第六届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见》。

   本议案需提交股东大会审议。

    三、审议通过了《关于成都银行股份有限公司 2018 年年度报告

及年度报告摘要的议案》

    议案逐项表决情况如下:

    3.01 成都银行股份有限公司 2018 年年度报告及年度报告摘要

    表决结果:同意 14 票;反对 0 票;弃权 0 票。

    3.02《成都银行股份有限公司 2018 年度财务审计报告(安永华

明(2019)审字第 60466995_A01 号)》

    表决结果:同意 14 票;反对 0 票;弃权 0 票。

    四、审议通过了《关于成都银行股份有限公司 2019 年第一季度

报告的议案》

    表决结果:同意 14 票;反对 0 票;弃权 0 票。

    五、审议通过了《关于成都银行股份有限公司 2018 年度财务决

算报告及 2018 年度财务预算方案的议案》

    表决结果:同意 14 票;反对 0 票;弃权 0 票。

   本议案需提交股东大会审议。

    六、审议通过了《关于成都银行股份有限公司 2018 年度利润分

配预案的议案》

    表决结果:同意 14 票;反对 0 票;弃权 0 票。


                              3
    同意公司 2018 年度利润分配预案,如下:

    (一)按 2018 年度审计后净利润 10%的比例提取法定盈余公积,

共计人民币 46,420 万元;

    (二)根据《金融企业准备金计提管理办法》(财金[2012]20

号),按年末风险资产 1.5%的比例差额提取一般风险准备,共计人

民币 80,884 万元;

    (三)拟以总股本 3,612,251,334 股为基数,每 10 股分配现金

股利 3.50 元(含税),共计人民币 126,429 万元。余下的未分配利

润结转下一年度。

    本公司坚持“稳中求进”与高质量发展的管理要求,留存的未

分配利润主要用于推进发展规划的实施,增强风险抵御能力。

    本公司拟分配的现金分红方案主要基于如下考虑:1.落实监管

部门对现金分红的要求或指导意见;2.保障内源性资本的持续补充,

适当保持利润留存以补充核心一级资本,优化资本结构;3.在满足

本公司持续发展要求的前提下,兼顾投资者分享本公司经营发展成

果、获取合理投资回报的要求。

    公司独立董事对上述议案发表独立意见认为:公司利润分配预

案的分红标准和比例明确清晰,符合《成都银行股份有限公司章程》

的相关规定,未损害公司和中小股东的合法权益。具体详见公司在

上海证券交易所同日披露的《成都银行股份有限公司独立董事关于

第六届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见》。

    本议案需提交股东大会审议。


                               4
    七、审议通过了《成都银行股份有限公司关于 2018 年度募集资

金存放与实际使用情况专项报告》

    表决结果:同意 14 票;反对 0 票;弃权 0 票。

    八、审议通过了《关于 2019 年董事会对经营管理层及董事会相

关专门委员会授权的议案》

    表决结果:同意 14 票;反对 0 票;弃权 0 票。

    九、审议通过了《关于<成都银行股份有限公司董事、高级管理

层成员 2018 年度履职情况的评价报告>的议案》

   表决结果:同意 14 票;反对 0 票;弃权 0 票。

   十、审议通过了《关于高级管理人员 2018 年度绩效考核相关事

宜的议案》

    表决结果:同意 10 票;反对 0 票;弃权 0 票。

    董事王晖先生、何维忠先生、杨蓉女士、李爱兰女士为本议案

考核对象,对本议案回避表决。

       十一、审议通过了《关于独立董事 2018 年度考核相关事宜的议

案》

    表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

    涉及本议案的关联董事甘犁先生、邵赤平先生、宋朝学先生、

梁建熙先生、樊斌先生回避表决。

    十二、审议通过了《关于资产处置的议案》
    表决结果:同意 14 票;反对 0 票;弃权 0 票。

    十三、审议通过了《关于本行近期与关联方关联交易的议案》


                                5
    议案逐项表决情况如下:
   13.01 与成都产业投资集团有限公司的关联交易

   表决结果:同意 14 票,反对 0 票,弃权 0 票。

   13.02 与成都小企业融资担保有限责任公司的关联交易

   表决结果:同意 14 票,反对 0 票,弃权 0 票。

   13.03 与四川锦程消费金融有限责任公司的关联交易

   表决结果:同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票。

   涉及本事项的关联董事何维忠先生回避表决。

   13.04 与关联方成都交子金融控股集团有限公司的关联交易

   表决结果:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。

   涉及本事项的关联董事苗伟先生、杨蓉女士回避表决。

   上述关联交易在提交本公司董事会审议前已获得独立董事事前

认可。本公司独立董事对上述关联交易议案发表独立意见认为:本

议案所涉及关联交易基于公司正常经营业务开展需要,属于银行正

常经营范围内发生的常规业务,公司与关联方之间的交易遵循市场

化定价原则,以不优于对非关联方同类交易的条件进行,不存在损

害公司、股东,特别是中小股东利益的情形,符合关联交易管理要

求的公允性原则,不影响公司独立性,不会对公司的持续经营能力、

盈利能力及资产状况构成不利影响。《关于本行近期与关联方关联

交易的议案》已在公司第六届董事会第三十五次会议上经公司非关

联董事审议通过,其中,董事何维忠先生与议案涉及的四川锦程消

费金融有限责任公司存在关联关系,董事苗伟先生、杨蓉女士与议


                             6
案涉及的成都交子金融控股集团有限公司存在关联关系,上述董事

对议案分项回避表决,决策程序合法合规。

    十四、审议通过了《关于给予高级管理层审批新一代客服中心

系统项目费用特别授权的议案》

    表决结果:同意 14 票;反对 0 票;弃权 0 票。

    十五、审议通过了《关于<成都银行股份有限公司 2018 年度内

部控制评价报告>的议案》

    表决结果:同意 14 票;反对 0 票;弃权 0 票。

    十六、审议通过了《关于<成都银行股份有限公司 2018 年度社

会责任报告>的议案》

    表决结果:同意 14 票;反对 0 票;弃权 0 票。

    十七、审议通过了《关于召开成都银行股份有限公司 2018 年年

度股东大会的议案》

    同意于 2019 年 6 月 27 日(星期四)在成都银行大厦 5 楼 3 号

会议室召开公司 2018 年年度股东大会。

    表决结果:同意 14 票;反对 0 票;弃权 0 票。

    特此公告。




                                   成都银行股份有限公司董事会
                                         2019 年 4 月 25 日




                               7
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