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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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成都银行(601838)公告正文

成都银行:独立董事关于第六届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见

公告日期 2019-04-25
股票简称:成都银行 股票代码:601838
       成都银行股份有限公司独立董事关于
 第六届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见

    根据《中华人民共和国公司法》《关于在上市银行建立独立董
事制度的指导意见》《上海证券交易所股票上市规则》及《成都银行
股份有限公司章程》等相关规定,作为成都银行股份有限公司(以下
简称“公司”)的独立董事,在审阅公司第六届董事会第三十五次会议
相关事项后,基于独立客观的立场,本着审慎负责的态度,发表如下
独立意见:
    一、对《关于成都银行股份有限公司 2019 年度日常关联交易预
计额度的议案》的独立意见
    公司预计的 2019 年度日常关联交易预计额度是基于正常经营业
务开展需要,属于银行正常经营范围内发生的常规业务,公司与关联
方之间的交易遵循市场化定价原则,以不优于对非关联方同类交易的
条件进行,不存在损害公司和股东、特别是中小股东的利益的情形,
符合关联交易管理要求的公允性原则,不影响公司独立性,不会对公
司的持续经营能力、盈利能力及资产状况构成不利影响。《关于成都
银行股份有限公司 2019 年度日常关联交易预计额度的议案》已在公
司第六届董事会第三十五次会议上经公司非关联董事审议通过,关联
董事何维忠先生、郭令海先生、苗伟先生、游祖刚先生、杨蓉女士回
避表决,决策程序合法合规。同意将本议案提交公司股东大会审议。
    二、对控股股东及其他关联方占用资金、对外担保情况的专项说
明的独立意见
    报告期内,除经监管机构批准的业务外,公司不存在关联方占用
公司资金情况,也不存在以前年度发生并延续到报告期的关联方占用
公司资金情况。除经监管机构批准的常规银行担保业务外,公司未发
生对外担保情况。公司开展常规担保业务严格执行了有关操作流程和
程序,风险管理合规有效。
    三、对《关于成都银行股份有限公司 2018 年度利润分配预案的
议案》的独立意见
    公司 2018 年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实
上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——
上市公司现金分红》等相关法律、法规关于利润分配的规定,符合《公
司章程》有关利润分配政策,符合公司经营管理的实际需要,兼顾了
全体股东的利益,不存在损害公司和股东利益的情况。同意 2018 年
度利润分配预案,同意提交公司股东大会审议。
    四、对《关于本行近期与关联方关联交易的议案》的独立意见
    本议案所涉及关联交易基于公司正常经营业务开展需要,属于银
行正常经营范围内发生的常规业务,公司与关联方之间的交易遵循市
场化定价原则,以不优于对非关联方同类交易的条件进行,不存在损
害公司、股东,特别是中小股东利益的情形,符合关联交易管理要求
的公允性原则,不影响公司独立性,不会对公司的持续经营能力、盈
利能力及资产状况构成不利影响。《关于本行近期与关联方关联交易
的议案》已在公司第六届董事会第三十五次会议上经公司非关联董事
审议通过,其中,董事何维忠先生与议案涉及的四川锦程消费金融有
限责任公司存在关联关系,董事苗伟先生、杨蓉女士与议案涉及的成
都交子金融控股集团有限公司存在关联关系,上述董事对议案分项回
避表决,决策程序合法合规。


              独立董事:甘犁、邵赤平、宋朝学、梁建熙、樊斌
                              2019 年 4 月 24 日
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