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成都银行(601838)公告正文

成都银行:关于召开2018年年度股东大会的通知

公告日期 2019-06-06
股票简称:成都银行 股票代码:601838
证券代码:601838        证券简称:成都银行   公告编号:2019-020


                        成都银行股份有限公司
            关于召开 2018 年年度股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       重要内容提示:


          股东大会召开日期:2019年6月27日
          本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、     召开会议的基本情况



(一)     股东大会类型和届次

2018 年年度股东大会

(二)     股东大会召集人:董事会


(三)     投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式


(四)     现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间:2019 年 6 月 27 日 9 点 30 分
   召开地点:四川省成都市西御街 16 号成都银行大厦 5 楼 3 号会议室

(五)     网络投票的系统、起止日期和投票时间。
   网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间:自 2019 年 6 月 27 日
                       至 2019 年 6 月 27 日
    采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)    融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


        涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
   的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
   有关规定执行。


(七)    涉及公开征集股东投票权

不适用。


二、    会议审议事项


   本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                      投票股东类型
 序号                    议案名称
                                                        A 股股东
非累积投票议案
1       关于《成都银行股份有限公司董事会 2018 年            √
        度工作报告》的议案
2       关于《成都银行股份有限公司监事会 2018 年            √
        度工作报告》的议案
3       关于成都银行股份有限公司 2018 年度财务决            √
        算报告及 2019 年度财务预算方案的议案
4       关于成都银行股份有限公司 2018 年度利润分            √
        配预案的议案
5       关于成都银行股份有限公司 2019 年度日常关            √
        联交易预计额度的议案
6       关于成都银行股份有限公司聘请 2019 年度会            √
        计师事务所的议案
7       关于《成都银行股份有限公司 2018 年度关联            √
        交易情况报告》的议案
本次股东大会听取报告事项:《成都银行股份有限公司 2018 年度独立董事述职报告》。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
    前述议案经公司第六届董事会第三十一次会议、第三十三次会议、第三十五
次会议、第六届监事会第二十一次会议审议通过,决议公告已分别于 2019 年 1
月 10 日、2019 年 3 月 1 日、2019 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)和法定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》、《证券日报》上进行披露。各议案具体内容详见公司届时披露的股东大会
会议材料。

2、 特别决议议案:无

3、 对中小投资者单独计票的议案:4-6

4、 涉及关联股东回避表决的议案:5
   应回避表决的关联股东名称:成都交子金融控股集团有限公司、Hong Leong
 Bank Berhad、新华文轩出版传媒股份有限公司、成都工投资产经营有限公司。

5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无



三、    股东大会投票注意事项



    (一)    本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

        的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)

        进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进

        行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身

        份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


    (二)    股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果

        其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络

        投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优

        先股均已分别投出同一意见的表决票。


    (三)    同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

        的,以第一次投票结果为准。
   (四)     股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、     会议出席对象



(一)     股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

   册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委

   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别         股票代码     股票简称            股权登记日
         A股            601838      成都银行            2019/6/20



(二)     公司董事、监事和高级管理人员。


(三)     公司聘请的律师。


(四)     其他人员。



五、     会议登记方法


(一)非现场登记
    符合上述出席条件的股东如需参加本次股东大会,须在 2019 年 6 月 21 日
(星期五)和 6 月 24 日(星期一):上午 9:00—12:00、下午 14:00—17:30,将
下述登记资料通过传真、邮寄或专人递送的方式送至成都银行董事会办公室(四
川省成都市西御街 16 号成都银行大厦 2103 室)。
自然人股东登记资料:应提供本人身份证(或其他能够表明其身份的有效证件)
和股票账户卡复印件;委托代理人出席会议的,应提供授权委托书(详见附件)、
代理人有效身份证和股票账户卡复印件。
法人股东登记资料:法定代表人出席会议的,应提供法人单位营业执照、本人有
效身份证和机构股票账户卡复印件;委托代理人出席会议的,应提供授权委托书
(详见附件)、法人单位营业执照、代理人有效身份证和委托人机构股票账户卡
复印件。
    上述材料须股东本人签字或加盖单位公章。出席会议时,应提交上述登记资
料的原件。
(二)现场登记
    登记时间:2019 年 6 月 27 日(星期四)早上 8:30-9:20;
    登记地点:四川省成都市西御街 16 号成都银行大厦 5 楼 3 号会议室;
    登记资料:需自行提供经股东本人签字或加盖单位公章的内容与非现场登记
资料相同的相关文件,接受参会资格审核。


六、     其他事项


(一)联系方式
联系地址:四川省成都市西御街 16 号成都银行大厦 2103 室
邮政编码:610015
联系人:宋女士 王女士
联系电话:028-86160683
传真:028-86160009
(二)出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,出示能够表明其身
份的相关证明文件(股东账户卡、身份证明、授权委托书等),验证入场。
(三)与会人员食宿费、交通费及其他有关费用自理。

特此公告。


                                          成都银行股份有限公司董事会
                                                      2019 年 6 月 6 日


附件 1:授权委托书


       报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1:授权委托书


                             授权委托书

成都银行股份有限公司:

       兹委托            先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2019 年 6 月
27 日召开的贵公司 2018 年年度股东大会,并代为行使表决权。


委托人持普通股数:


委托人股东帐户号:


序号            非累积投票议案名称         同意   反对    弃权   关联
                                                                 回避

1               关于《成都银行股份有限公
                司董事会 2018 年度工作报
                告》的议案

2               关于《成都银行股份有限公
                司监事会 2018 年度工作报
                告》的议案

3               关于成都银行股份有限公司
                2018 年度财务决算报告及
                2019 年度财务预算方案的
                议案

4               关于成都银行股份有限公司
                2018 年度利润分配预案的
                议案

5               关于成都银行股份有限公司
                2019 年度日常关联交易预
                计额度的议案
6              关于成都银行股份有限公司
               聘请 2019 年度会计师事务
               所的议案

7              关于《成都银行股份有限公
               司 2018 年度关联交易情况
               报告》的议案



法人股东


委托人单位名称(加盖单位公章):


法定代表人(签章):


营业执照或其他有效单位证明的注册号:


个人股东


委托人(签名):


身份证号码:


受托人信息


受托人(签名):


受托人身份证号码:


受托人联系方式:


                                          委托日期:   年   月   日


备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意
愿进行表决。
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