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天鹅股份(603029)公告正文

天鹅股份:关于召开2018年年度股东大会的通知

公告日期 2019-03-30
股票简称:天鹅股份 股票代码:603029
证券代码:603029          证券简称:天鹅股份      公告编号:临 2019-011


                 山东天鹅棉业机械股份有限公司
            关于召开 2018 年年度股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       重要内容提示:

          股东大会召开日期:2019年4月19日
          本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
          系统

一、      召开会议的基本情况

(一)      股东大会类型和届次
2018 年年度股东大会
(二)      股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
   方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间:2019 年 4 月 19 日 14 点 00 分
   召开地点:济南市天桥区大魏庄东路 99 号公司办公楼三楼第一会议室

(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。
   网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间:自 2019 年 4 月 19 日
                          至 2019 年 4 月 19 日
       采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
       涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定
执行。

(七)      涉及公开征集股东投票权
不涉及

二、      会议审议事项

     本次股东大会审议议案及投票股东类型
序                                                           投票股东类型
                            议案名称
号                                                             A 股股东
非累积投票议案
1 《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》                        √
2 《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》                      √
3 《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》                      √
4 《关于补选公司董事的议案》                                      √
5 《关于公司 2018 年财务决算报告的议案》                          √
6 《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》                        √
7 《关于修改公司章程的议案》                                      √
8 《关于修订公司股东大会议事规则的议案》                          √
9 《关于修订公司董事会议事规则的议案》                            √
10 《关于修订公司控股股东和实际控制人行为规范的议案》             √
    《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议
11                                                                √
    案》

       会议听取独立董事 2018 年度述职报告

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

          上述议案已经公司第五届董事会第九次会议及第五届监事会第八次会议
     审议通过,具体内容详见公司于 2019 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站披
     露的相关公告文件。

2、 特别决议议案:7

3、 对中小投资者单独计票的议案:4、6、11

4、 涉及关联股东回避表决的议案:无

     应回避表决的关联股东名称:无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无


三、     股东大会投票注意事项


(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可
   以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,
   也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登
   陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请
   见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多
   个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,
   视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出
   同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第
   一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、     会议出席对象


    (一)    股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登
记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
       股份类别         股票代码       股票简称          股权登记日

         A股           603029         天鹅股份          2019/4/15
    (二)    公司董事、监事和高级管理人员。
    (三)    公司聘请的律师。
    (四)    其他人员

五、     会议登记方法

    (一)现场会议的登记及参会凭证
    自然人股东持本人身份证、证券账户卡进行登记及参会;法人股东由法定代
表人出席会议的,应持法人证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表
人本人身份证(或身份证明)进行登记及参会。委托他人代理出席会议的,代理
人持本人身份证、相应人依法出具的书面授权委托书(详见附件)及前述相关对
应证件进行登记及参会。
    (二)登记办法
    公司股东或代理人可直接到公司办理登记,也可以通过传真或信函方式进行
登记(以 2019 年 4 月 17 日 16:00 时前公司收到传真或信件为准),现场会
议登记时间:2019 年 4 月 17 日(星期三)上午 9:00-12:00,下午 13:30-16:00。
    (三)登记地点
    山东省济南市天桥区大魏庄东路 99 号山东天鹅棉业机械股份有限公司办公
楼三楼证券部。

六、   其他事项

    (一)会期半天,与会股东或其委托代理人食宿、交通费自理
    (二)会议联系方式
    联系人:王友刚、吴维众
    联系电话:0531-58675810
    联系传真:0531-58675810
    邮箱:swan@sdmj.com.cn
    地址:山东省济南市天桥区大魏庄东路 99 号
    邮编:250032

特此公告。


                                      山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会
                                                        2019 年 3 月 30 日


附件 1:授权委托书
       附件 1:授权委托书



                                      授权委托书

       山东天鹅棉业机械股份有限公司:

             兹委托       先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2019 年 4 月 19 日
       召开的贵公司 2018 年年度股东大会,并代为行使表决权。


       委托人持普通股数:
       委托人持优先股数:
       委托人股东帐户号:

序号                        非累积投票议案名称                        同意     反对   弃权

 1      《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》

 2      《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

 3      《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

 4      《关于补选公司董事的议案》

 5      《关于公司 2018 年财务决算报告的议案》

 6      《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》

 7      《关于修改公司章程的议案》

 8      《关于修订公司股东大会议事规则的议案》

 9      《关于修订公司董事会议事规则的议案》

10      《关于修订公司控股股东和实际控制人行为规范的议案》

11      《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》

       委托人签名(盖章):                      受托人签名:
       委托人身份证号:                          受托人身份证号:
                                              委托日期:        年   月   日
       备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
       “√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意
       愿进行表决。
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