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天鹅股份(603029)公告正文

天鹅股份:第五届董事会第九次会议决议公告

公告日期 2019-03-30
股票简称:天鹅股份 股票代码:603029
证券代码:603029          证券简称:天鹅股份    公告编号:临 2019-002

                  山东天鹅棉业机械股份有限公司
               第五届董事会第九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 重要内容提示:

  董事张荣庆先生因工作原因未能亲自出席,授权委托董事魏华先生代为表决。

    一、董事会会议召开情况

    山东天鹅棉业机械股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九次会
议于 2019 年 3 月 28 日在公司会议室以现场方式召开,会议通知与材料于 2019
年 3 月 18 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席会议董事 8 人,实际出席会
议董事 7 人,其中董事张荣庆先生因工作原因授权委托董事魏华先生代为表决。
会议由公司董事长魏华先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。

    二、董事会会议审议情况


    (一)会议审议通过了《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》,具体
内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司 2018 年年
度报告全文及摘要。

    表决结果:同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

    本议案需提交公司股东大会审议。

    (二)会议审议通过了《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》。

    表决结果:同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

    本议案需提交公司股东大会审议。

    (三)会议审议通过了《关于公司审计委员会 2018 年度履职报告的议案》,
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司董事

                                     1
会审计委员会 2018 年度履职报告》。

    表决结果:同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

    (四)会议审议通过了《关于公司副总经理王新亭先生代为履行总经理职责
的议案》。

    表决结果:同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

    (五)会议审议通过了《关于补选公司董事的议案》。

    表决结果:同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

    本议案需提交公司股东大会审议。

    (六)会议审议通过了《关于公司 2018 年度总经理工作报告的议案》。

    表决结果:同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

    (七)会议审议通过了《关于公司 2018 年度募集资金存放及使用的专项报
告的议案》,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露
的《公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号:临
2019-005)。

    表决结果:同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

    (八)会议审议通过了《关于公司 2018 年度内部控制评价报告的议案》,
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司 2018
年度内部控制评价报告》。

    表决结果:同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

    (九)会议审议通过了《关于公司 2018 年财务决算报告的议案》。

    表决结果:同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    (十)会议审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》,会议同
意公司以2018年末总股本9,334万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人
民币1.00元(含税),共计派发现金股利人民币9,334,000元(含税),剩余未分

                                     2
配利润结转以后年度分配。

    表决结果:同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

    本议案需提交公司股东大会审议。

    (十一)会议审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》。

    表决结果:同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

    (十二)会议审议通过了《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》,
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司关于
2019 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:临 2019-006)。

    1、《向关联人租出、租入资产及向关联人销售产品、商品交易事项》

    表决结果:同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票,关联董事魏华先生、张荣庆先
生、赵德利先生回避表决;

    2、《向关联人购买原材料事宜》

    表决结果:同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    (十三)会议审议通过了《关于公司 2019 年度经营计划的议案》。

    表决结果:同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

    (十四)会议审议通过了《关于以资产抵押向银行申请综合授信额度的议案》,
会议同意以位于济南市天桥区大魏庄东路 99 号 1 幢、 幢、 幢以及综合办公楼,
建筑面积合计为 54,325.43 ㎡房产以及 83,430.00 ㎡的土地为抵押向农业银行申
请综合授信额度 10,000 万元,(最终额度以农业银行审批为准)。

    表决结果:同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

    (十五)会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》,具体内容详见公司
在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司关于修改公司章程的公
告》(公告编号:临 2019-007)。

    表决结果:同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

    本议案需提交公司股东大会审议。

                                     3
    (十六)会议审议通过了《关于修订公司股东大会议事规则的议案》,具体
内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司股东大会
议事规则》。

    表决结果:同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

    本议案需提交公司股东大会审议。

    (十七)会议审议通过了《关于修订公司董事会议事规则的议案》,具体内
容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司董事会议事
规则》。

    表决结果:同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

    本议案需提交公司股东大会审议。

    (十八)会议审议通过了《关于修订公司控股股东和实际控制人行为规范的
议案》,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公
司控股股东和实际控制人行为规范》。

    表决结果:同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

    本议案需提交公司股东大会审议。

    (十九)会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金
的议案》,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《公司关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告》(公告编号:临
2019-008)。

    表决结果:同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

    本议案需提交公司股东大会审议。

    (二十)会议审议通过了《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》,具
体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司关于计
提资产减值准备及核销资产的公告》(公告编号:临 2019-009)。

    表决结果:同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

    (二十一)会议审议通过了《关于公司全资子公司终止引入新股东并增资的
                                     4
议案》,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公
司关于公司全资子公司终止引入新股东并增资事项的公告》(公告编号:临
2019-010)。

    表决结果:同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

    (二十二)会议审议通过了《关于提请召开公司 2018 年年度股东大会的议
案》,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公
司关于召开 2018 年年度股东大会的通知》(公告编号:临 2019-011)。

    表决结果:同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

    特此公告。




                                        山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会

                                                  2019 年 3 月 29 日




    附:王新亭先生个人简历

    王新亭先生,1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历;现任
公司副总经理、新疆技术服务中心主任;历任公司销售业务员、业务经理、阿克
苏技术服务中心主任、公司北疆大区经理。




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