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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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天鹅股份(603029)公告正文

天鹅股份:第五届董事会第十次会议决议公告

公告日期 2019-04-30
股票简称:天鹅股份 股票代码:603029
证券代码:603029           证券简称:天鹅股份        公告编号:临 2019-014

                  山东天鹅棉业机械股份有限公司
                 第五届董事会第十次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    山东天鹅棉业机械股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十次
会议于 2019 年 4 月 28 日在公司第一会议室以现场与通讯相结合的方式召开,
会议通知与材料于 2019 年 4 月 22 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席会
议董事 9 人,实际出席会议董事 9 人,其中董事顾华先生,独立董事潘玉忠先
生、韩伟先生因工作原因以通讯方式参加。会议由公司董事长魏华先生主持。会
议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
公司监事、部分高级管理人员列席了会议。

    二、董事会会议审议情况

   (一)会议审议通过了《关于公司 2019 年第一季度报告的议案》,具体内容
详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司 2019 年第一
季度报告。

    表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    (二)会议审议通过了《关于选举公司董事会战略委员会委员的议案》, 同
意选举董事王新亭先生为公司董事会战略委员会委员。

    表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    特此公告。


                                        山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会
                                                  2019 年 4 月 29 日




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