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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
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  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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天鹅股份(603029)公告正文

天鹅股份:第五届董事会第十一次会议决议公告

公告日期 2019-05-30
股票简称:天鹅股份 股票代码:603029
证券代码:603029           证券简称:天鹅股份     公告编号:临 2019-016

                山东天鹅棉业机械股份有限公司
             第五届董事会第十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    山东天鹅棉业机械股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十一
次会议于 2019 年 5 月 29 日以通讯方式召开,会议通知与材料于 2019 年 5 月
27 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席会议董事 8 人,实际出席会议董事
8 人。会议由公司董事长魏华先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。公司部分监事、高级管理人员列席了
会议。

    二、董事会会议审议情况

    (一)会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》,会议同意聘任王新
亭先生(简历附后)为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届
董事会届满之日止。

    表决结果:同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    (二)会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》,会议同意聘任王
小伟先生(简历附后)为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第
五届董事会届满之日止。

    表决结果:同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    (三)会议审议通过了《关于补选公司董事的议案》,会议审查通过王小伟
先生担任公司第五届董事会非独立董事的任职资格,任期自公司股东大会审议通
过之日起至第五届董事会任期届满之日止。具体详见《公司关于董事辞职暨补选
公司董事的公告》(公告编号:临 2019-017)。

    表决结果:同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。


                                    1
    本议案需提交公司股东大会审议。

    (四)会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》,具体详见《公司关于
修改公司章程暨变更法定代表人的公告》(公告编号:临 2019-018)。

    表决结果:同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    (五)会议审议通过了《关于变更法定代表人的议案》,同意公司法定代表
人变更为王新亭先生。

    表决结果:同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    (六)会议审议通过了《关于提请公司召开 2019 年第一次临时股东大会的
议案》,具体详见《公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》(公告编
号:临 2019-019)。

    表决结果:同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    特此公告。




                                       山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会
                                                2019 年 5 月 29 日


附件:个人简历

    王新亭先生,1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历;现
任公司董事、总经理、新疆技术服务中心主任、内蒙古野田铁牛农业装备有限公
司执行董事、新疆天鹅现代农业机械装备有限公司执行董事、山东天鹅物业管理
有限公司执行董事;历任公司销售业务员、业务经理、阿克苏技术服务中心主任、
公司北疆大区经理、公司副总经理。

    王小伟先生,1982 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生;


                                   2
现任公司副总经理、武汉中软通科技有限公司董事兼总经理、北京万盛华通科技
有限公司执行董事兼总经理;曾任武汉虹旭信息技术有限公司产品开发工程师、
武汉中软通证信息技术有限公司董事长、杭州擎霄科技有限公司监事、武汉博汇
达电子科技有限公司监事、武汉震宇峰云科技有限公司总经理。




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