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天鹅股份(603029)公告正文

天鹅股份:关于董事、监事辞职暨补选董事、监事的公告

公告日期 2019-08-29
股票简称:天鹅股份 股票代码:603029
证券代码:603029          证券简称:天鹅股份         公告编号:临 2019-030

                 山东天鹅棉业机械股份有限公司
        关于董事、监事辞职暨补选董事、监事的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    山东天鹅棉业机械股份有限公司(以下称“公司”)于近日收到公司董事赵
德利先生、监事陈伟先生的辞职报告,因工作原因赵德利先生申请辞去公司董事、
董事会提名委员会委员职务,陈伟先生申请辞去公司监事会主席及监事职务。根
据《公司法》、《公司章程》的规定,赵德利先生的辞职未导致公司董事会人数
低于法定最低人数,其辞职报告自送达董事会之日起生效,赵德利先生辞职后不
再担任公司任何职务;陈伟先生的辞职将导致公司监事会低于法定人数,其辞职
申请自公司股东大会补选新的监事后生效。

    赵德利先生及陈伟先生在分别担任公司董事及董事会专业委员会、监事会主
席相关职务期间勤勉尽责、恪尽职守,为公司的规范运作和健康发展发挥了重要
作用。公司董事会及监事会对赵德利先生、陈伟先生在任职期间为公司发展所做
出的贡献表示衷心感谢。

    公司于2019年8月28日召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于补
选公司董事的议案》,会议审查通过翟艳婷女士、曹彦杰先生担任公司董事任职
资格,同意提名翟艳婷女士、曹彦杰先生担任第五届董事会非独立董事候选人,
任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止;公司于2019年8
月28日召开第五届监事会第十次会议审议通过了《关于补选公司监事的议案》,
会议同意提名马学军先生担任公司第五届监事会监事,任期自公司股东大会审议
通过之日起至本届监事会届满之日止。

    特此公告。

                                         山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会
                                                             2019年8月29日




                                     1
       简历:

       翟艳婷女士,1982 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历;现
任天鹅股份财务总监兼财务部部长、美国天鹅董事长。历任天鹅股份财务部会计、
财务部副部长。

    截至本公告披露日,翟艳婷女士未持有公司股票,未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《公司法》和《公司章程》中规定
的不得担任公司董事的情形。

       曹彦杰先生,1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。现
任山东供销资本投资(集团)公司副总经理,兼任山东供销惠农投资有限公司董
事、总经理、山东省供销社农产品有限公司董事。曾任枣庄市山亭区林业局、枣
庄市山亭区委办公室、山东供销资本投资公司人力资源部经理。

    截至本公告披露日,曹彦杰先生未持有公司股票,未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《公司法》和《公司章程》中规定
的不得担任公司董事的情形。

       马学军先生,1975年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学
历,注册会计师、注册资产评估师;现任山东供销资本投资(集团)有限公司副
总经理、山东供销股权投资基金管理有限公司风控总监,曾任中国轻骑集团有限
公司 办公室(董事会办公室)科员、秘书,瑞华会计师事务所(原齐鲁会计师
事务)项目经理、山东瑞华投资有限公司项目经理 、山东三融集团有限公司投
资部、拉萨经济技术开发区祥隆投资有限公司(原山东中祥投资管理有限公司)
投资部经理、济宁金百特生物工程有限公司监事、山东华升化工有限公司董事、
总经理、山东大华广济生化工程有限公司董事、总经理、山东华众沃赋股权投资
管理有限公司董事、风控总监(兼副总经理)、山东中惠泽贸易有限公司财务总
监。

    截至本公告披露日,马学军先生未持有公司股票,未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《公司法》和《公司章程》中规定
的不得担任公司监事的情形。


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