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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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天鹅股份(603029)公告正文

天鹅股份:第五届监事会第十次会议决议公告

公告日期 2019-08-29
股票简称:天鹅股份 股票代码:603029
证券代码:603029              证券简称:天鹅股份           公告编号:临 2019-028

                   山东天鹅棉业机械股份有限公司
                 第五届监事会第十次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况

    山东天鹅棉业机械股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十次
会议于 2019 年 8 月 28 日在公司会议室以现场方式召开,会议通知与材料已于
2019 年 8 月 19 日以电子邮件形式发出。本次会议由监事会主席陈伟先生主持,
会议应到监事 3 名,实到监事 3 名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况

    (一)会议审议通过了《关于公司 2019 年半年度报告及摘要的议案》,具
体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司 2019
年半年度报告》及其摘要。会议认为公司 2019 年半年度报告及摘要的编制和审
议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;公司 2019
年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规
定,能从各方面真实的反映出公司报告期内经营管理和财务状况等事项;在提出
本意见前,未发现参与 2019 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的
行为;全体监事保证公司 2019 年半年度报告及摘要全文所披露的信息真实、准
确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真
实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    (二)会议审议通过了《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用
情 况 专 项 报 告 的 议 案 》, 具 体 内 容 详 见 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)披露的《公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情
况专项报告》(公告编号:临 2019-029)。公司监事会认为公司 2019 年半年度


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募集资金存放与实际使用情况符合有关法律法规、规章制度的相关规定,募集资
金的存储、管理与使用不存在违规情形。

    表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    (三)会议审议通过了《关于补选公司监事的议案》,会议同意提名马学军
先生为第五届监事会监事,并同意提交公司股东大会审议。具体详见《公司关于
董事、监事辞职暨补选董事、监事的公告》(公告编号:临 2019-030)。

    表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    特此公告。




                                       山东天鹅棉业机械股份有限公司监事会
                                                2019 年 8 月 29 日




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