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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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天鹅股份(603029)公告正文

天鹅股份:第五届董事会第十二次会议决议公告

公告日期 2019-08-29
股票简称:天鹅股份 股票代码:603029
证券代码:603029               证券简称:天鹅股份         公告编号:临 2019-027

                   山东天鹅棉业机械股份有限公司
                第五届董事会第十二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况


    山东天鹅棉业机械股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十二
次会议于 2019 年 8 月 28 日在公司第一会议室以现场与通讯相结合的方式召开,
会议通知与材料于 2019 年 8 月 19 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席会
议董事 8 人,实际出席会议董事 8 人,其中独立董事韩伟先生因工作原因以通
讯方式参加。会议由公司董事长魏华先生主持。会议的召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。公司监事、部分高级管理人员
列席了会议。

    二、董事会会议审议情况


    (一)会议审议通过了《关于公司 2019 年半年度报告及摘要的议案》,具
体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司 2019
年半年度报告》及其摘要。

     表决结果:同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    (二)会议审议通过了《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用
情 况 专 项 报 告 的 议 案 》, 具 体 内 容 详 见 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)披露的《公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情
况专项报告》(公告编号:临 2019-029)。

     表决结果:同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    (三)会议审议通过了《关于补选董事的议案》,具体内容详见公司在上海
证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司关于董事、监事辞职暨补选
董事、监事的公告》(公告编号:临 2019-030)。


                                          1
    表决结果:同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

     本议案尚需提交公司股东大会审议。

    (四)会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》,会议同意选举王新
亭先生为公司第五届董事会董事长。具体内容详见公司在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《公司关于董事长辞职暨选举董事长的公告》(公告
编号:临 2019-031)。

    表决结果:同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    (五)会议审议通过了《关于调整董事会各专门委员会组成人员的议案》 ,
同意对第五届董事会各专门委员会组成人员进行调整,调整后各委员会组成人员
如下:战略委员会由董事王新亭先生、顾华先生、王小伟先生组成,其中王新亭
先生为主任委员;审计委员会由董事潘玉忠先生、韩伟先生、翟艳婷女士组成,
其中潘玉忠先生为主任委员;提名委员会由董事李法德先生、韩伟先生、曹彦杰
先生组成,其中李法德先生为主任委员;薪酬与考核委员会由董事韩伟先生、李
法德先生、潘玉忠先生、王新亭先生、李学江先生组成,其中韩伟先生为主任委
员。其中翟艳婷女士的审计委员会委员职务、曹彦杰先生的提名委员会委员职务
在公司股东大会选举其为董事后生效。

    表决结果:同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    (六)会议审议通过了《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》,
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司关
于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:临 2019-032)。

    表决结果:同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    特此公告。


                                         山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会
                                                  2019 年 8 月 29 日




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