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傲农生物(603363)公告正文

傲农生物:2018年年度股东大会决议公告

公告日期 2019-06-04
股票简称:傲农生物 股票代码:603363
   证券代码:603363            证券简称:傲农生物    公告编号:2019-079


             福建傲农生物科技集团股份有限公司
                  2018 年年度股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示:


    本次会议是否有否决议案:无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间:2019 年 6 月 3 日


(二)      股东大会召开的地点:福建省厦门市思明区观音山运营中心 10 号楼 12

    层公司会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:


1、出席会议的股东和代理人人数                                         18

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)                276,682,102

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例(%)                                                63.4538



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

    本次年度股东大会由公司董事会召集,董事长吴有林主持,会议采取现场投
票和网络投票相结合方式召开并表决。会议的召集、召开、表决方式符合《公司
法》及《公司章程》的规定。



(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 8 人,出席 3 人,董事黄祖尧、周通、黄华栋、丁能水、王楚
    端因工作原因未能出席本次会议;
2、 公司在任监事 5 人,出席 1 人,监事温庆琪、张敬学、仲伟迎、匡俊因工作
    原因未能出席本次会议;
3、 董事会秘书侯浩峰先生出席本次会议;公司副总经理徐翠珍女士、财务总监
    黄泽森先生列席本次会议



二、    议案审议情况



(一)    非累积投票议案


1、 议案名称:2018 年度董事会工作报告

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                     反对              弃权

                    票数      比例(%)      票数      比例    票数          比例

                                                      (%)                  (%)

       A股      276,682,102       100.0000      0     0.0000          0   0.0000




2、 议案名称:2018 年度监事会工作报告

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                     反对              弃权
                    票数      比例(%)      票数      比例    票数          比例

                                                      (%)                  (%)

    A股        276,682,102        100.0000      0     0.0000          0   0.0000




3、 议案名称:公司 2018 年年度报告及其摘要

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                     反对              弃权

                    票数      比例(%)      票数      比例    票数          比例

                                                      (%)                  (%)

    A股        276,682,102        100.0000      0     0.0000          0   0.0000




4、 议案名称:2018 年度财务决算报告和 2019 年度财务预算方案

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                     反对              弃权

                    票数      比例(%)      票数      比例    票数          比例

                                                      (%)                  (%)

    A股        276,682,102        100.0000      0     0.0000          0   0.0000




5、 议案名称:2018 年度利润分配预案

   审议结果:通过
表决情况:

  股东类型                 同意                     反对              弃权

                    票数      比例(%)      票数      比例    票数          比例

                                                      (%)                  (%)

    A股        276,682,102        100.0000      0     0.0000          0   0.0000




6、 议案名称:关于 2019 年度向金融机构申请融资授信额度的议案

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                     反对              弃权

                    票数      比例(%)      票数      比例    票数          比例

                                                      (%)                  (%)

    A股        276,682,102        100.0000      0     0.0000          0   0.0000




7、 议案名称:关于 2019 年度公司及下属子公司相互提供担保的议案

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                     反对              弃权

                    票数      比例(%)      票数      比例    票数          比例

                                                      (%)                  (%)

    A股        276,682,102        100.0000      0     0.0000          0   0.0000
8、 议案名称:关于 2019 年度为客户提供担保的议案

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                     反对              弃权

                    票数      比例(%)      票数      比例    票数          比例

                                                      (%)                  (%)

       A股      276,682,102       100.0000      0     0.0000          0   0.0000




9、 议案名称:关于公司及下属子公司接受关联方提供担保的议案

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                     反对              弃权

                    票数      比例(%)      票数      比例    票数          比例

                                                      (%)                  (%)

       A股      276,682,102       100.0000      0     0.0000          0   0.0000




10、    议案名称:关于签署合作协议暨对外提供担保的议案

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                     反对              弃权

                    票数      比例(%)      票数      比例    票数          比例

                                                      (%)                  (%)
       A股      276,682,102      100.0000      0     0.0000          0   0.0000




11、    议案名称:关于全资子公司福建傲农畜牧投资有限公司拟增资扩股引入

   投资者的议案

  审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                同意                     反对              弃权

                   票数       比例(%)     票数      比例    票数          比例

                                                     (%)                  (%)

       A股      276,682,102      100.0000      0     0.0000          0   0.0000




12、    议案名称:关于变更公司注册资本的议案

  审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                同意                     反对              弃权

                   票数       比例(%)     票数      比例    票数          比例

                                                     (%)                  (%)

       A股      276,682,102      100.0000      0     0.0000          0   0.0000




13、    议案名称:关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案

  审议结果:通过

表决情况:
  股东类型                同意                     反对              弃权

                   票数       比例(%)     票数      比例    票数          比例

                                                     (%)                  (%)

       A股      276,682,102      100.0000      0     0.0000          0   0.0000




14、    议案名称:关于修改《股东大会议事规则》的议案

  审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                同意                     反对              弃权

                   票数       比例(%)     票数      比例    票数          比例

                                                     (%)                  (%)

       A股      276,682,102      100.0000      0     0.0000          0   0.0000




15、    议案名称:关于修改《董事会议事规则》的议案

  审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                同意                     反对              弃权

                   票数       比例(%)     票数      比例    票数          比例

                                                     (%)                  (%)

       A股      276,682,102      100.0000      0     0.0000          0   0.0000




16、    议案名称:关于修改《监事会议事规则》的议案
    审议结果:通过

表决情况:

    股东类型                   同意                      反对               弃权

                        票数      比例(%)       票数      比例     票数          比例

                                                           (%)                   (%)

       A股        276,682,102         100.0000       0     0.0000           0   0.0000




(二)    现金分红分段表决情况

A 股股东分段            同意                         反对           弃权
情况              票数       比例(%)           票数 比例(%) 票数 比例(%)
持 股 5% 以 上
普通股股东     240,077,551 100.0000                 0       0.0000      0       0.0000
持股 1%-5%普
通股股东        33,489,827 100.0000                 0       0.0000      0       0.0000
持 股 1% 以 下
普通股股东       3,114,724 100.0000                 0       0.0000      0       0.0000
其中:市值 50
万以下普通股
股东                   300 100.0000                 0       0.0000      0       0.0000
市值 50 万以
上普通股股东     3,114,424 100.0000                 0       0.0000      0       0.0000




(三)    涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案         议案名称                  同意                反对         弃权
序号                            票数           比例   票数   比例  票数   比例
                                              (%)          (%)        (%)
5       2018 年度利润 18,523,078              100.00      0 0.0000     0 0.0000
        分配预案                                   00
7       关于 2019 年度 18,523,078             100.00      0 0.0000     0 0.0000
        公司及下属子                               00
         公司相互提供
         担保的议案
8        关于 2019 年度   18,523,078   100.00    0   0.0000    0   0.0000
         为客户提供担                      00
         保的议案
10       关于签署合作     18,523,078   100.00    0   0.0000    0   0.0000
         协议暨对外提                      00
         供担保的议案
12       关于变更公司     18,523,078   100.00    0   0.0000    0   0.0000
         注册资本的议                      00
         案
13       关于修改公司     18,523,078   100.00    0   0.0000    0   0.0000
         章程并办理工                      00
         商变更登记的
         议案
14       关于修改《股东   18,523,078   100.00    0   0.0000    0   0.0000
         大会议事规则》                    00
         的议案
15       关于修改《董事   18,523,078   100.00    0   0.0000    0   0.0000
         会议事规则》的                    00
         议案
16       关于修改《监事   18,523,078   100.00    0   0.0000    0   0.0000
         会议事规则》的                    00
         议案




(四)      关于议案表决的有关情况说明


       本次会议的议案 7、8、10、12、13、14、15、16 为特别决议议案,均已获

得出席会议的股东(包含股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。

       本次会议的所有议案均获通过。

       本次股东大会还听取了公司独立董事《2018 年度独立董事述职报告》。




三、      律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所

律师:丛明丽、匡彦军

2、 律师见证结论意见:

    公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表
决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的相关规定,表决结果合法、有效。



四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;


3、 上海证券交易所要求的其他文件。



                                     福建傲农生物科技集团股份有限公司
                                                       2019 年 6 月 4 日
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