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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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卫信康(603676)公告正文

卫信康:关于公司申请2019年度综合授信额度及相关担保的公告

公告日期 2019-04-26
股票简称:卫信康 股票代码:603676
证券代码:603676          证券简称:卫信康           公告编号:2019-029


                   西藏卫信康医药股份有限公司

     关于公司申请 2019 年度综合授信额度及相关担保的公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


  重要内容提示:
      被担保人名称:西藏卫信康医药股份有限公司(以下简称“公司”)合并
      报表范围内的子公司。
      本次预计担保额度:公司子公司 2019 年拟向包括但不限于中国工商银行
      股份有限公司拉萨分行等在内的金融机构申请不超过人民币 10 亿元的综
      合授信额度,并由公司及子公司就前述授信及用信额度提供担保。
      本次担保是否有反担保:无
      对外担保逾期的累计数量:无


     一、本次申请综合授信额度及相关担保事项概述
     根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公
司章程》等相关法律法规的规定,为满足公司子公司 2019 年度生产经营发展需
要,经公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通过,拟提
请 2018 年年度股东大会批准,授权公司子公司向包括但不限于中国工商银行股
份有限公司拉萨分行等在内的金融机构申请 2019 年综合授信及用信额度总额为
10 亿元人民币,并由公司及子公司就前述授信及用信额度授提供担保,期限为
两年,同时在公司股东大会批准上述对外担保额度的前提下,进一步授权公司总
经理或财务总监代表公司(包括但不限于授信、借款、担保、抵押等)办理上述
事宜,该授权自股东大会审议批准之日起一年内有效。最终以各家银行实际审批
的授信额度为准。在授权期限内,授信额度可循环使用。
   二、被担保人基本情况
   (一)西藏中卫诚康药业有限公司
   公司名称        西藏中卫诚康药业有限公司
统一社会信用代码   9154009109577063X8
                   拉萨经济技术开发区 B 区园区南路 5 号工业中心 4 号楼
   注册地址
                   3层

   注册资本        16,329 万
  法定代表人       温小泉
   成立日期        2014 年 03 月 25 日
   股东构成        西藏卫信康医药股份有限公司持有 100%股权
                   中成药;化学药制剂;中药材,中药饮片;抗生素制剂
                   批发(有效期至 2019 年 7 月 13 日止);企业管理咨询
                   (不含投资咨询和投资管理);企业管理营销策划,市
   经营范围
                   场调研(不含国家机密和个人隐私);企业品牌形象策
                   划,公关活动策划,推广服务;会务服务,商务信息咨
                   询;生物技术开发,技术转让及咨询。
                   截至 2018 年 12 月 31 日,西藏中卫诚康药业有限公司总
 主要财务数据      资产 47,613.08 万元,净资产 25,934.94 万元;2018 年
                   度营业收入 43,559.93 万元,净利润 3,830.63 万元。

   (二)内蒙古白医制药股份有限公司
   公司名称        内蒙古白医制药股份有限公司
统一社会信用代码   91150000701336455A
   注册地址        内蒙古自治区乌兰浩特经济技术开发区中央大路 5 号
   注册资本        10,000 万
  法定代表人       翁自忠

   成立日期        2003 年 11 月 12 日
   股东构成        西藏卫信康医药股份有限公司持有 100%股权
                   一般经营项目:生产冻干粉针剂,小容量注射剂;生产
   经营范围
                   大容量注射剂、原料药、硬胶囊剂、颗粒剂、散剂、片
                        剂。道路普通货物运输
                        截至 2018 年 12 月 31 日,内蒙古白医制药股份有限公司
  主要财务数据          总资产 35,194.15 万元,净资产 22,961.93 万元;2018
                        年度营业收入 17,378.34 万元,净利润 953.10 万元。
       三、董事会意见
       鉴于上述担保均在公司与子公司之间或子公司之间发生,担保风险可控,故
本公司董事会同意上述担保事项,并同意提交股东大会审议。
       四、独立董事意见
       公司子公司本次向金融机构申请总金额不超过 10 亿元人民币的综合授信及
用信额度,是基于公司子公司 2019 年度经营目标以及总体发展计划的实际需求,
符合中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律、法规和
规范性文件的规定。被担保对象为公司合并报表范围内的子公司,经营状况和财
务状况良好,具有稳定的现金流量或良好的发展前景,能够有效控制财务和经营
风险,不存在损害公司或股东利益,特别是中小股东利益的情形。因此,同意上
述担保事项,并同意将上述担保事项提交股东大会审议。
       五、累计对外担保数量及逾期担保数量
   截至公告披露日,除本次担保事项外,公司及子公司无对外担保及逾期担保情

形。

       特此公告。




                                           西藏卫信康医药股份有限公司董事会
                                                             2019 年 4 月 26 日
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