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卫信康(603676)公告正文

卫信康:2018年年度股东大会决议公告

公告日期 2019-05-17
股票简称:卫信康 股票代码:603676
证券代码:603676               证券简称:卫信康     公告编号:2019-034


                  西藏卫信康医药股份有限公司
                  2018 年年度股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示:


   本次会议是否有否决议案:无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间:2019 年 5 月 16 日


(二)      股东大会召开的地点:北京市昌平区科技园区东区产业基地何营路 8 号

   院 5 号楼


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:


1、出席会议的股东和代理人人数                                            6

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)                316,160,640

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例(%)                                                74.7425



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

       本次股东大会由公司董事长张勇先生主持,会议表决方式为现场和网络投票
相结合,会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人,出席 7 人;
2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、董事会秘书出席了本次会议;其他高管列席了本次会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称:公司 2018 年年度报告全文及其摘要

   审议结果:通过

表决情况:

                           同意                      反对                  弃权

  股东类型                                                  比例                  比例
                    票数          比例(%)   票数                  票数
                                                            (%)                 (%)

       A股      316,146,640 99.9956           14,000    0.0044             0             0



2、 议案名称:2018 年度董事会工作报告

   审议结果:通过

表决情况:

                           同意                      反对                  弃权

  股东类型                                                  比例                  比例
                    票数          比例(%)   票数                  票数
                                                            (%)                 (%)

       A股      316,146,640 99.9956           14,000    0.0044             0             0
3、 议案名称:2018 年度监事会工作报告

   审议结果:通过

表决情况:

                           同意                      反对                     弃权

  股东类型                                                  比例                     比例
                    票数          比例(%)   票数                     票数
                                                            (%)                    (%)

    A股        316,146,640 99.9956            14,000     0.0044               0             0



4、 议案名称:公司 2018 年度财务决算报告

   审议结果:通过

表决情况:

                           同意                      反对                     弃权

  股东类型                                                  比例                     比例
                    票数          比例(%)   票数                     票数
                                                            (%)                    (%)

    A股        316,146,640 99.9956                   0             0   14,000     0.0044



5、 议案名称:公司 2018 年度利润分配预案

   审议结果:通过

表决情况:

                           同意                      反对                     弃权

  股东类型                                                  比例                     比例
                    票数          比例(%)   票数                     票数
                                                            (%)                    (%)

    A股        316,146,640 99.9956            14,000     0.0044               0             0
6、 议案名称:关于修订<公司章程>的议案

   审议结果:通过

表决情况:

                           同意                       反对                  弃权

  股东类型                                                   比例                  比例
                    票数          比例(%)    票数                  票数
                                                             (%)                 (%)

    A股       316,146,640 99.9956             14,000     0.0044       0              0



7、 议案名称:关于公司会计政策变更的议案

   审议结果:通过

表决情况:

                           同意                       反对                  弃权

  股东类型                                                   比例                  比例
                    票数          比例(%)    票数                  票数
                                                             (%)                 (%)

    A股       316,146,640 99.9956             14,000     0.0044       0              0



8、 议案名称:关于使用自有资金购买理财产品并同意授权公司管理层实施的议

   案

   审议结果:通过

表决情况:

                           同意                       反对                  弃权

  股东类型                                                   比例                  比例
                    票数          比例(%)    票数                  票数
                                                             (%)                 (%)
       A股      316,146,640 99.9956           14,000      0.0044         0              0



9、 议案名称:关于公司申请 2019 年度综合授信额度及相关担保事项的议案

   审议结果:通过

表决情况:

                           同意                       反对                     弃权

  股东类型                                                   比例                     比例
                    票数          比例(%)    票数                     票数
                                                             (%)                    (%)

       A股      316,146,640 99.9956           14,000        0.0044             0             0



10、     议案名称:关于续聘 2019 年度审计机构的议案

   审议结果:通过

表决情况:

                           同意                      反对                      弃权

  股东类型                         比例                      比例                     比例
                    票数                      票数                      票数
                                   (%)                    (%)                     (%)

       A股       316,160,640      100.00              0             0          0             0



11、     议案名称:公司 2019 年度董事薪酬方案

   审议结果:通过

表决情况:

                           同意                       反对                     弃权
  股东类型
                    票数          比例(%)    票数          比例       票数          比例
                                                                (%)                   (%)

       A股        316,146,640 99.9956             14,000    0.0044               0             0



12、     议案名称:公司 2019 年度监事薪酬方案

   审议结果:通过

表决情况:

                               同意                      反对                    弃权

  股东类型                                                      比例                    比例
                        票数          比例(%)   票数                    票数
                                                                (%)                   (%)

       A股        316,146,640 99.9956             14,000    0.0044               0             0



(二)     涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案         议案名称              同意                反对             弃权
序号                           票数 比例(%)     票数   比例(%) 票数 比例(%)
         公司 2018 年度利
  5                              0            0   14,000         100.00     0                  0
         润分配预案
         关 于使 用自有 资
         金 购买 理财产 品
  8      并 同意 授权公 司       0            0   14,000         100.00     0                  0
         管 理层 实施的 议
         案
         关于公司申请
         2019 年度综合授
  9                              0            0   14,000         100.00     0                  0
         信 额度 及相关 担
         保事项的议案
         公司 2019 年度董
 11                              0            0   14,000         100.00     0                  0
         事薪酬方案
         公司 2019 年度监
 12                              0            0   14,000         100.00     0                  0
         事薪酬方案
(三)   关于议案表决的有关情况说明

    本次股东大会审议的议案 6 为特别决议议案,上述议案获得有效表决权股份
总数的 2/3 以上通过。


三、   律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所:广东信达(北京)律师事务所

律师:张磊、张大龙

2、 律师见证结论意见:

      本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员和召集人的资格符合《公司
法》、《股东大会规则》等中国法律法规及《公司章程》的规定,表决程序及表决
结果合法有效。


四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。




                                            西藏卫信康医药股份有限公司
                                                      2019 年 5 月 17 日
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