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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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佳力图(603912)公告正文

佳力图:关于聘任2019年度审计机构的公告

公告日期 2019-08-20
股票简称:佳力图 股票代码:603912
证券代码:603912           证券简称:佳力图       公告编号:2019-063




            南京佳力图机房环境技术股份有限公司
              关于聘任 2019 年度审计机构的公告


    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   南京佳力图机房环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 8 月
19 日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于聘任公司 2019 年度审
计机构的议案》,公司拟聘任天衡会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天
衡事务所”)为公司 2019 年度财务审计机构和内部控制审计机构,聘期一年,并
提请股东大会授权公司董事会与天衡事务所协商确定 2019 年年度审计费用,并
提请股东大会授权公司管理层办理并签署相关服务协议等事项。本议案尚需提交
公司 2019 年第二次临时股东大会审议。现将相关事宜公告如下:

   一、拟聘任的会计师事务所基本情况

   名称:天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

   类型:特殊普通合伙企业

   主要经营场所:南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室

   执行事务合伙人:宋朝晖、陆以平、荆建明、郭澳、谈建忠、汤加全、狄云
龙、虞丽新、骆竞、余瑞玉

   成立日期:2013 年 11 月 4 日

   经营范围:审查企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本,出具验资报
告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年
度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。(依
法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
   二、聘任会计师事务所履行的程序

   1、公司董事会审计委员会事前对天衡事务所的执业情况进行了解,并于
2019 年 8 月 19 日召开了第二届董事会审计委员会第七次会议,审议通过了《关
于聘任公司 2019 年度审计机构的议案》,同意聘请天衡事务所为公司 2019 年度
财务审计机构和内部控制审计机构,并提请公司第二届董事会第十一次会议审议。

   2、公司独立董事会前对《关于聘任公司 2019 年度审计机构的议案》进行了
事前认可,并发表事前认可意见:天衡会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简
称“天衡事务所”)在执行 2018 年度审计过程中,能够始终坚持“独立、客观、
公正”的执业原则,勤勉尽责地开展审计工作,利用其丰富的执业经验和较强的
执业能力,切实履行了作为年审机构的职责,较好地完成了 2018 年度各项审计
工作。

   天衡事务所具备证券、期货相关业务审计资格,并具备为上市公司提供审计
服务的经验与能力,能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作的要求;此
次聘任公司 2019 年度审计机构的审议程序符合法律法规和《公司章程》等相关
规定,不存在损害公司和股东利益的情形。

   综上所述,独立董事同意聘任天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019
年度审计机构,并将此议案提交公司第二届董事会第十一次会议。

   3、公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于聘任公司 2019 年度审
计机构的议案》,同意聘任天衡事务所为公司 2019 年度财务审计机构和内部控
制审计机构,聘期一年,并提请股东大会授权公司董事会与天衡会计师事务所(特
殊普通合伙)协商确定 2019 年年度审计费用。并提请公司 2019 年第二次临时
股东大会审议此议案。

   四、独立董事的独立意见

   天衡会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审计资格,并
具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司年度财务审计和内部
控制审计工作的要求;此次聘任公司 2019 年度审计机构的审议程序符合法律法
规和《公司章程》等相关规定,不存在损害公司和股东利益的情形。综上所述,
我们同意聘任天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构,
并将此议案提交公司股东大会审议。

   综上,我们同意该议案。



   特此公告。

                             南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会

                                                 2019 年 8 月 20 日
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