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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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中文名称 中国广核电力股份有限公司 英文名称 CGN Power Co., Ltd.
注册资本 5049861万 注册地址 深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦南楼18楼
省份 广东省 城市 深圳市
法定代表人 张善明 总经理 高立刚
董事会秘书 蒋达进 信息披露人 蒋达进
联系地址 深圳市福田区深南大道 2002 号中广核大厦南楼 18 楼 办公地址 深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦南楼18楼
电话 --0755-84430888 传真 --0755-83699089
电子信箱 IR@cgnpc.com.cn 公司网址 http://www.cgnp.com.cn
雇员总数 18663 联系人
信息披露报纸 信息披露网站
成立日期 2014-03-25 工商登记号 91440300093677087R
会计师事务所 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 律师事务所 北京市金杜律师事务所
证监会行业分类 ->
主营业务 公司主营业务为建设、运营以及管理核电站,销售该等核电站所发电力,组织开发核电站的设计以及科研工作。
兼营业务
发行证券一览 发行股票:003816(中国广核)、01816(中广核电力);041553044(15广核电力CP001)、101800505(18广核电力MTN001)、101800492(18广核电力MTN002)、101800935(18广核电力MTN003)、101801172(18广核电力MTN004)、101900092(19广核电力MTN001)、101900983(19广核电力MTN002)。
成立情况
历史沿革
(一)2014 年,本公司设立时的股本情况 本公司设立时总股本为 3,530,000 万股,每股面值为人民币 1.00 元,其中:中国广核集团持有 3,004,030 万股,占总股本的 85.10%;恒健投资持有 353,000 万股,占总股本的 10.00%;中核集团持有 172,970 万股,占总股本的 4.90%。 2014 年 3 月 13 日,国务院国资委作出《关于中国广核电力股份有限公司国有股权管理有关问题的批复》(国资产权[2014]119 号),同意本公司国有股权管理方案,具体情况请参见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“二、本公司改制重组情况”之“(一)设立方式”的有关内容。 (二)2014 年,首次公开发行境外上市外资股(H 股) 2013 年 12 月 4 日,国务院国资委作出《关于中国广核集团有限公司核电主业改制并上市有关事项的批复》(国资改革[2013]1005 号),批准中国广核集团重组改制并境外上市方案,将核电主营业务和资产分批注入本公司。 2014 年 4 月 15 日,本公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过《关于中国广核电力股份有限公司首次公开发行境外上市外资股(H 股)并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》等与发行境外上市外资股(H 股)相关的议案。 2014 年 8 月 1 日,国务院国资委作出《关于中国广核电力股份有限公司国有股转持有关问题的批复》(国资产权[2014]782 号),同意本公司在境外发行 H 股时,按发行上限 1,014,875 万股的 10%计算,将中国广核集团、恒健投资、中核集团分别持有本公司 86,365.8625 万股、10,148.75 万股、4,972.8875 万股(合计 101,487.5 万股)股份划转给社保基金。 2014 年 10 月 17 日,社保基金下发《社保基金会关于中国广核电力股份有限公司香港上市国有股减转持有关问题的函》(社保基金发[2014]156 号),请本公司在向中国证监会提出上市申请时,同时申请将根据《关于中国广核电力股份有限公司国有股转持有关问题的批复》(国资产权[2014]782 号)文件的规定,将划入社保基金的国有股全部转为境外上市外资股;本公司在办理股东登记时,将社保基金决定持有的本公司划给社保基金的境外上市外资股登记到社保基金名下,并在上市前将上述股份数量登记到社保基金在香港中央结算有限公司开立的投资者账户上。 2014 年 11 月 3 日,中国证监会作出《关于核准中国广核电力股份有限公司发行境外上市外资股的批复》(证监许可[2014]1165 号),核准本公司发行不超过 10,148,750,000股境外上市外资股,每股面值人民币 1 元,全部为普通股,且完成境外发行外资股后,本公司可到香港联交所主板上市;核准本公司完成境外发行上市后,划转社保基金持有的本公司不超过 1,014,875,000 股国有股转为境外上市外资股。在符合境内外有关法律、法规和规则的情况下,社保基金可将所持股份在香港联交所主板流通。 2014 年 12 月 9 日,香港联交所核准本公司在境外首次公开发行 8,825,000,000 股 H股股票,并于 2014 年 12 月 10 日在香港联交所主板上市交易,股票代码为 1816。 2014 年 12 月 17 日,本公司行使超额配售选择权,额外发行 1,323,750,000 股 H 股股票,连同本公司在境外首次公开发行的 8,825,000,000 股 H 股股票,本公司共计发行H 股股票 10,148,750,000 股。上述境外上市外资股发行完成后,本公司总股本增加至45,448,750,000 股。 (三)设立以来的重大资产重组情况 本公司自设立之日起至本招股说明书签署之日止,未进行任何购买、出售的资产总额或资产净额超过本公司最近一期经审计资产总额或净资产额 50%的重大资产重组。报告期内,为避免同业竞争、优化本公司的业务,本公司进行的主要资产重组情况如下: 1、收购中国广核集团持有的台山核电 12.5%股权及台山投 60%股权 (1)收购中国广核集团持有的台山核电 12.5%股权及台山投 60%股权的具体内容及所履行的法定程序2014 年 8 月 25 日,中国广核集团签发 2014 年第 16 次总经理部办公会纪要,同意中国广核集团将持有的台山核电 12.5%股权及台山投 60%股权转让予本公司。 2014 年 8 月 26 日,中企华分别出具了《中国广核集团有限公司拟向中国广核电力股份有限公司转让其持有的台山核电合营有限公司 12.5%股权项目资产评估报告》(中企华评报字[2014]第 1148-01 号)及《中国广核集团有限公司拟向中国广核电力股份有限公司转让其持有的台山核电产业投资有限公司 60%股权项目评估报告》(中企华评报字[2014]第 1148-02 号),截至 2014 年 3 月 31 日,台山核电 12.5%的股权以及台山投 60%的股权的评估价值总计为 970,019.56 万元。该等评估结果已经中国广核集团备案。 2014 年 9 月 17 日,本公司召开第一届董事会第四次会议,审议通过了《关于审议中国广核电力股份有限公司收购台山核电合营有限公司和台山核电产业投资有限公司股权的议案》,同意本公司于 H 股发行上市后使用募集资金收购中国广核集团持有的台山公司 12.5%的股权以及台山投 60%的股权。本公司召开 2014 年第三次临时股东大会,审议同意前述事项。 2014 年 10 月 30 日,中国广核集团与本公司签署了《关于台山核电合营有限公司和台山核电产业投资有限公司的股权转让协议》,约定本公司首次公开发行股份并在香港联交所上市后使用募集资金收购中国广核集团持有的台山核电的 12.5%的股权及台山投 60%的股权。双方同意并确认,以 2014 年 3 月 31 日为评估基准日,由具有证券期货从业资格的中企华对标的股权进行评估,并分别出具资产评估报告,确定台山核电12.5%的股权以及台山投 60%的股权的评估价值总计为 970,019.56 万元,标的股权的转让价格为 970,019.56 万元,但最终转让价格须以中国广核集团备案的评估结果为准。广核投、台山投、法国电力国际公司、法国电力国际公司(中国)投资有限公司分别出具了放弃对中国广核集团所持有的台山核电 12.5%的股权的优先购买权的同意函。广东省粤电集团有限公司出具了放弃对中国广核集团所持有的台山投 60%的股权的优先购买权的同意函。 2015 年,台山核电及台山投已分别办理完毕前述事项的工商变更登记手续。 (2)收购中国广核集团持有的台山核电 12.5%股权及台山投 60%股权对本公司业务、管理层、实际控制人及经营业绩的影响上述收购属于《<首次公开发行股票并上市管理办法>第十二条发行人最近 3 年内主营业务没有发生重大变化的适用意见—证券期货法律适用意见第 3 号》(以下简称“适用意见 3 号”)规定的对同一公司控制权人下相同、类似或相关业务进行重组的情况。 2、收购中国广核集团持有的防城港核电 61%股权、陆丰核电 100%股权及工程公司 100%股权 (1)收购中国广核集团持有的防城港核电 61%股权、陆丰核电 100%股权及工程公司 100%股权的具体内容及所履行的法定程序2016 年 9 月 5 日,中国广核集团召开 2016 年第 15 次总经理办公会,同意防城港核电等三家公司股权转让的事宜。 2016 年 9 月 12 日,中企华分别出具了《中国广核集团有限公司拟向中国广核电力股份有限公司转让其持有的广西防城港核电有限公司股权项目评估报告》(中企华评报字[2016]第 1208-01 号)、《中国广核集团有限公司拟向中国广核电力股份有限公司转让其持有的中广核工程有限公司股权项目评估报告》(中企华评报字[2016]第 1208-02 号)、《中国广核集团有限公司拟向中国广核电力股份有限公司转让其持有的中广核陆丰核电有限公司股权项目评估报告》(中企华评报字[2016]第 1208-03 号),截至 2016 年 3 月31 日,防城港核电 61%股权、陆丰核电 100%及工程公司 100%股权的评估价值总计为992,050.05 万元。该等评估结果已经中国广核集团备案。 2016 年 9 月 25 日,本公司召开第一届董事会第四次临时会议,审议通过了《关于审议中国广核电力股份有限公司收购广西防城港核电有限公司等三家公司股权及担保安排的议案》,同意购买中国广核集团持有的防城港核电 61%股权、陆丰核电 100%股权及工程公司 100%股权。2016 年 11 月 16 日,本公司召开 2016 年第一次临时股东大会,审议同意前述事项。 2016 年 9 月 25 日,中国广核集团与本公司签署《关于广西防城港核电有限公司 61%股权、中广核陆丰核电有限公司 100%股权、中广核工程有限公司 100%股权的股权转让协议》,约定本公司以现金方式收购防城港核电 61%股权、陆丰核电 100%股权及工程公司 100%股权,以 2016 年 3 月 31 日为评估基准日,由具有证券期货从业资格的中企华对标的股权进行评估,并分别出具资产评估报告,确定防城港核电 61%股权、陆丰核电 100%股权及工程公司 100%股权的评估价值总计为 992,050.05 万元。2016 年 12 月18 日,本公司与中国广核集团签订上述协议之补充协议,因在工程公司 100%股权评估价值的基础上扣减工程公司于过渡期的分红款 1,384,170,850.92 元,工程公司 100%股权对应支付人民币 3,442,709,249.08 元。 截至本招股说明书签署之日,防城港核电、陆丰核电及工程公司已分别办理完毕前述事项的工商变更登记手续。 (2)收购中国广核集团持有的防城港核电 61%股权、陆丰核电 100%股权及工程公司 100%股权对本公司业务、管理层、实际控制人及经营业绩的影响上述收购属于适用意见 3 号规定的对同一公司控制权人下相同、类似或相关业务进行重组的情况。扣除关联交易后,本公司收购防城港核电、陆丰核电、工程公司相关股权于收购完成前一会计年度对本公司资产总额、营业收入、利润总额等指标的影响均未达到 50%。 3、本公司通过签署《一致行动人协议》,取得宁德核电控制权 (1)本公司通过签署《一致行动人协议》取得宁德核电控制权的具体内容及所履行的法定程序本公司之全资子公司中广核宁投持有宁德核电 46%的股权。 2016 年 12 月,中广核宁投与大唐国际发电股份有限公司签署《一致行动人协议》,大唐国际发电股份有限公司同意在宁德核电股东会和董事会有关事项决策采取与中广核宁投一致的行动,本公司因而可以主导宁德核电的相关活动。 上述协议于 2017 年 1 月 1 日起生效并在宁德核电存续期内有效。本公司从 2017年 1 月 1 日起取得宁德核电控制权并将其纳入合并财务报表范围,宁德核电亦由本公司的合营公司变为本公司并表范围内的子公司,持股比例不变。 (2)本公司通过签署《一致行动人协议》取得宁德核电控制权对本公司业务、管理层、实际控制人及经营业绩的影响上述重组属于非同一控制下对相关业务进行重组的情形。
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